和泰机电:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-016
杭州和泰机电股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先生回避表决。
根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16万元。
鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中拥有 0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司 2.5%的股权，公司与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、公平性和程序的合法性之考虑，比照关联交易进行审议。公司预计 2025 年度与红狮集团及其下属子公司、福建金牛及其下属子公司发生交易总额不超过 2,200 万元，2024 年度公司与上述公司发生的日常交易累计金额为 1,641.24 万元。
公司将根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、日常关联交易基本情况

公司预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过 80 万元，具体内容
如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2025 年度 截至 2025 年 3 2024 年度实际
类别 关联方 内容 定价原则 预计金额 月 31 日已发生 发生金额
（不含税） 金额（不含税） （不含税）
贵州锦屏和泰水泥有 整机及配件 市场公允价格 50 0
限公司 销售 24.16
向关联方销售哈巴河县阿山水泥有 整机及配件 市场公允价格 20 6.8
产品 限公司 销售 -
西乌珠穆沁旗哈达图 整机及配件 市场公允价格 10 0
水泥有限责任公司 销售 -
（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 实际发生金额 预计金额 实际发生额占 实际发生额与 披露日期
类别 内容 （不含税） （不含税） 同类业务比例 预计金额差异 及索引
贵州锦屏和泰水泥有 整机及配 2024年2月
限公司 件销售 24.16 40 0.10% -39.60% 22 日巨潮
资讯网《关
向 关 联 方哈巴河县阿山水泥有 整机及配 于 预 计
销售产品 限公司 件销售 - 20 - -100% 2024 年 度
日 常 关 联
西乌珠穆沁旗哈达图 整机及配 10 交 易 的 公
水泥有限责任公司 件销售 - - -100%
告》
公司董事会对日常关联交易实际公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生情况发生情况与预计存在较大差异的与预计存在一定差异的原因：年度日常关联交易预计是基于市场需求、双方过往
说明 合作情况，以及双方可能发生业务的上限金额预计。实际发生额按照双方实际合
作为准，较难实现准确预计。
（三）关联方及关联关系介绍
1、贵州锦屏和泰水泥有限公司
公司名称 贵州锦屏和泰水泥有限公司
统一社会信用代码 91522628594198180U
住所 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇锦屏县工业园区
法定代表人 赵静波
注册资本 10,000 万元人民币
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定
经营范围 应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法
规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

（许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建
筑材料销售；润滑油销售；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动））
成立日期 2012 年 5 月 9 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
与公司的关联关系 关联自然人冯建平（系公司实际控制人之一致行动人徐英的配偶）持股 30%，
任董事。
2、哈巴河县阿山水泥有限公司
公司名称 哈巴河县阿山水泥有限公司
统一社会信用代码 91654324795775693C
住所 新疆阿勒泰地区哈巴河县哈齐公路六公里处
法定代表人 黄跃先
注册资本 6,880 万元人民币
水泥熟料、水泥生产、日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线配套 3MW 余热发
经营范围 电项目。水泥熟料、水泥销售；石灰、预制构件生产、销售；电力销售，水泥
助磨剂生产及销售；货物与技术的进出口；其他未列明的服务；矿粉加工、销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2006 年 12 月 5 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
与公司的关联关系 公司实际控制人之一致行动人徐英持股 9.53%，任监事
3、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司
公司名称 西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司
统一社会信用代码 91152526670691488X
住所 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇扎那胡硕街
法定代表人 章根兴
注册资本 17,800 万元人民币
经营范围 水泥、熟料及相关产品、轻钢结构、新型建材产品的生产与销售；进出口贸易。
成立日期 2008 年 3 月 21 日
最近一期财务数据 交易对方财务数据保密
与公司的关联关系 公司实际控制人之一致行动人徐英持股 18.18%，任董事
（四）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司与关联方开展实际合作前，将与关联方订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障。
（五）关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据
本着公允、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司
利益。
2、2025 年度预计关联交易相关协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（六）关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易主要为向关联方销售产品，是公司生产经营及业务发
展的正常需要，在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。该等日常关联交易参照
市场公允价格定价，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司造成不利影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易占
公司整体销售业务比例较小，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立
性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。
三、与比照关联方管理的主体之间的日常交易预计
（一）预计交易类别和金额
公司 2025 年度预计与比照关联方履行审议程序的主体发生日常交易金额合计不超
过 2,200 万元，具体内容如下：
单位：万元