天宏锂电:2024年度独立董事述职报告(许志国)

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-023
浙江天宏锂电股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（许志国）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
许志国，男，1968 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程
师、中级会计师/税务师、注册会计师。2016 年 7 月至今，在长兴金桥税务师事务所有限责任公司任法定代表人、所长、执行董事、总经理。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况
报告期内，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，本人出席上述会议的
情况如下：
独立董事 应出席董事会 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
姓名 次数 会次数 会次数 大会次数
许志国 11 11 5 5
报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况
报告期内，公司共召开 11 次独立董事专门会议，本人出席上述会议的情况如下：
序号 会议名称 审议事项 意见类型
第二届董事会独立董事 《关于预计2024年度日常性关联
1 同意
专门会议第二次会议 交易的议案》
第二届董事会独立董事 《关于使用闲置募集资金暂时补
2 同意
专门会议第三次会议 充流动资金的议案》
《关于调整募集资金投资项目拟
第二届董事会独立董事 投入募集资金金额的议案》
3 同意
专门会议第四次会议 《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于公司2023年年度权益分派
预案的议案》
《关于拟续聘2024年度会计师事
务所的议案》
《关于公司2023年度募集资金存
第二届董事会独立董事
4 放与实际使用情况的专项报告的 同意
专门会议第五次会议
议案》
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》
《关于提名公司第三届董事会非
第二届董事会独立董事 独立董事候选人的议案》
5 同意
专门会议第六次会议 《关于提名公司第三届董事会独
立董事候选人的议案》
第三届董事会独立董事 《关于聘任公司总经理的议案》
6 同意
专门会议第一次会议 《关于聘任公司副总经理的议

案》
《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
第三届董事会独立董事 《关于聘任公司财务负责人的议
7 同意
专门会议第二次会议 案》
《关于公司2024年半年度权益分
第三届董事会独立董事 派预案的议案》
8 同意
专门会议第三次会议 《关于新增2024年预计日常性关
联交易的议案》
《关于收购控股子公司部分少数
第三届董事会独立董事
9 股权及放弃优先购买权暨关联交 同意
专门会议第四次会议
易的议案》
《关于公司募集资金投资项目延
第三届董事会独立董事 期的议案》
10 同意
专门会议第五次会议 《关于变更部分募集资金用途的
议案》
第三届董事会独立董事 《关于预计2025年度日常性关联
11 同意
专门会议第六次会议 交易的议案》
报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，本人出席上述会议的情况如下：
序号 会议名称 审议事项 意见类型
《关于公司审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》
《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)履
第二届董事会
职情况评估的报告的议案》
1 审计委员会第 同意
《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职
一次会议
情况报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司股东及其他关联方占用资金情况
说明的专项报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会
2 审计委员会第 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
一次会议
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
第三届董事会
案》
3 审计委员会第 同意
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实
二次会议
际使用情况专项报告的议案》
第三届董事会
4 审计委员会第 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意
三次会议
三、履行独立董事特别职权情况
在 2024 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。
四、现场工作情况
2024 年度，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累计为 17 天。
本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议，列席股东大会、
工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，并对公司《独立董事工作制度》规定的有关事项进行监督，独立客观、公平公正地履行《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》规定的各项职责，保障中小股东和广大投资者的利益。
六、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司的独立董事，本人积极按照相关法律、法规和公司章程的要求认真审议每项议案，利用自身专业知识对所审议事