深中华A:监事会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-002
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
本公司第十届监事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出了召
开第十二次会议的通知。
2、监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝
丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。
3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2024 年度监事会工作报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，并授权监事会召集人郭勇先生将
此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《2024 年度财务决算报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度财务决算报告》，
并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《2024 年度利润分配预案》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《2024 年年度报告》及其摘要
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年年度报告》及其摘
要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《2024 年度内部控制自我评价报告》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度内部控制自我评
价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年内部控制自我评价报告》。
6、《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于万胜实业控股（深圳）
有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于万胜实业控股（深圳）有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。
7、《监事会对 2024 年度相关事项的意见》
会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《监事会对 2024 年度相关
事项的意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对 2024 年度相关事项的意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
监 事 会
2025 年 4 月 21 日