满坤科技:2024年度独立董事述职报告(张清伟)

吉安满坤科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张清伟，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2005 年 1 月至 2007 年 9 月，在广东君言律师事务所担任律师；2007
年 10 月至 2012 年 7 月，在北京市竞天公诚（深圳）律师事务所担任律师、合伙
人；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，在北京国枫凯文（深圳）律师事务所担任律师、
合伙人；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，在北京大成（深圳）律师事务所担任律师、
合伙人；2018 年 1 月至 2024 年 2 月，在八马茶业股份有限公司担任独立董事；
2018 年 3 月至 2024 年 8 月，在山东晶导微电子股份有限公司担任独立董事；2018
年 10 月至 2024 年 11 月，担任公司独立董事；2019 年 7 月至今，在广东信达律
师事务所担任律师、合伙人；2020 年 4 月至 2024 年 9 月，在深圳市新产业生物
医学工程股份有限公司担任独立董事。
本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会及投票情况
2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会所表决的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：
董事会 股东大会
应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次 应出席次 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加董 数 次数
事会会议
6 6 0 0 0 否 3 3
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间参加了3次董事会提名委员会、3次董事会薪酬与考核委员会，会议召开及议案审议情况具体如下：
委员会名称 召开日期 议案 表决
结果
第二届董事会 2024 年 1 月 审议
提名委员会第 11 日 议案 1：《关于聘任公司总经理的议案》 通过
六次会议
议案 1：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
第二届董事会 议案 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
提名委员会第 2024 年 10 月 候选人的议案》 审议
七次会议 18 日 议案 3：《关于聘任公司总经理的议案》 通过
议案 4：《关于聘任公司副总经理的议案》
议案 5：《关于聘任公司财务总监的议案》
议案 6：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第二届董事会 2024 年 10 月 审议
提名委员会第 28 日 议案 1：《提名刘宝华为公司第三届董事会独立董事候选人》 通过
八次会议
第二届董事会
薪酬与考核委 2024年4月9 议案 1：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 审议
员会第四次会 日 议案 2：《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 通过
议
第二届董事会 2024 年 8 月 议案 1：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 审议
薪酬与考核委 27 日 议案 2：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予 通过
员会第五次会 限制性股票的议案》
议
第二届董事会 议案 1：《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
薪酬与考核委 2024 年 9 月 归属的限制性股票的议案》 审议
员会第六次会 24 日 议案 2：《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 通过
议 归属期归属条件成就的议案》
（三）参与独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，切实履行了独立董事的工作职责，公司独立董事专门会议召开及议案审议情况具体如下：
会议届次 召开时间 议案 表决
结果
第二届董事会 2024 年 9 议案 1：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 审议
独立董事第一 月 2 日 议案 2：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予 通过
次专门会议 限制性股票的议案》
第二届董事会 议案 1：《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
独立董事第二 2024 年 9 归属的限制性股票的议案》 审议
次专门会议 月 26 日 议案 2：《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 通过
归属期归属条件成就的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
1. 任职期间，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况；
2. 任职期间，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 任职期间，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4. 任职期间，本人未公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行职责。本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、对关联交易、关联方资金往来情况的专项审计报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，了解审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题，持续关注审计工作进展情况，确保审计工作严格按计划执行及审计结果客观、公正。

1. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2. 严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责，深入了解公司生产经营状况和内部控制等制度的建设执行情况、股东大会和董事会决议执行情况，及时询问及查证公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权。
3. 积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
4. 积极参加投资者交流活动，现场参加公司举办的线上业绩说明会，关注广大投资者提出的问题，并对问题回复进行把关或提供专业意见。
（七）在公司现场工作的情况
2024年度，本人在任职期间利用现场参加公司董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营、财务状况、信息披露事务管理、董事和高级管理人员的履职情况等方面；听取公司管理层关于公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行情况的汇报，积极履行了独立董事的职责。公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。报告期内任职期间（即2024年1月1日-2024年11月13日），本人累计现场工作时间为15天。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司非常重视与独立董事的沟通，董事会办公室专门负责董事会及其专门委
员会、股东大会、业绩说明会等会议组织，在会议召开前能及时提供相关的会议材料，为本人工作提供便利条件。公司积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（九）培训学习情况
2024年6