世纪鼎利:第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-026
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 21 日下午 17:00 以现场结合通讯表决的方式举行，会议通知
已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举
侯福征先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第十次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第六届监事会第十次会议的通知期限，并于 2025 年 4 月 21 日
召开第六届监事会第十次会议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举侯福征先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。侯福征先生的简历详见公司于 2025 年4 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十一日