世纪鼎利:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-024
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会
于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8
号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 233人，代表公司有表决权股份99,001,092股，占公司有表决权股份总数的18.1704%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份96,187,992 股，占公司有表决权股份总数的 17.6541%。通过网络投票的股东共228人，代表公司有表决权股份2,813,100股，占公司有表决权股份总数的0.5163%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 231 人，代表公司有表决权股份 2,813,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5164%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托
代表共 3 人，代表公司有表决权股份 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东共 228 人，代表公司有表决权股份 2,813,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5163%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司董事、监事及董事候选人、监事候选人、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 98,563,692 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5582%；反对 273,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2760%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1659%。
中小股东总表决情况：同意 2,376,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4535%；反对 273,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.7103%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8361%。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 98,593,492 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5883%；反对 264,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2675%；弃权 142,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1442%。
中小股东总表决情况：同意 2,405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5127%；反对 264,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.4118%；弃权 142,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0755%。
3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 98,594,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5897%；反对 264,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2671%；
决权股份总数的 0.1432%。中小股东总表决情况：同意 2,407,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5625%；反对 264,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3975%；弃权 141,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0400%。
4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 98,590,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5857%；反对 266,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2691%；弃权 143,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1453%。
中小股东总表决情况：同意 2,403,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.4203%；反对 266,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4686%；弃权 143,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1111%。
5、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 98,557,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5516%；反对 285,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2884%；弃权 158,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1600%。
中小股东总表决情况：同意 2,369,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2225%；反对 285,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1475%；弃权 158,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6300%。
6、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
许泽权先生为关联股东，对该议案回避表决，其所持有股份（442,892 股）不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决结果：同意 98,117,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5531%；反对 376,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3815%；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表
中小股东总表决情况：同意 2,373,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3433%；反对 376,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3641%；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2925%。
7、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 98,512,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5061%；反对 283,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2868%；弃权 205,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2072%。
中小股东总表决情况：同意 2,324,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6195%；反对 283,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0906%；弃权 205,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2899%。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 98,613,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090%；反对 271,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2745%；弃权 115,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1165%。
中小股东总表决情况：同意 2,426,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2413%；反对 271,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6606%；弃权 115,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0981%。
9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
许泽权先生为关联股东，对该议案回避表决，其所持有股份（442,892 股）不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决结果：同意 98,076,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5115%；反对 286,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2904%；弃权 195,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1982%。
中小股东总表决情况：同意 2,332,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 82.8861%；反对 286,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1724%；弃权 195,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9415%。
10、审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意 98,559,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540%；反对 264,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1789%。
中小股东总表决情况：同意 2,372,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3078%；反对 264,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3975%；弃权 177,100 股（其中，因未投票默认弃权 54,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2947%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 98,538,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5328%；反对 267,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2701%；弃权 195,100 股（其中，因未投票默认弃权 56,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1971%。
中小股东总表决情况：同意 2,351,000 股，占