三峡旅游:2024年度董事会工作报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。
一、2024 年经营工作完成情况
（一）主要经营指标
报告期内，公司完成营业收入 74,131.96万元，同比下降53.68%；实现利润总额 15,421.94 万元，同比下降 2.40%；归属于上市股东的净利润为 11,759.24 万元，同比下降 9.29%。
若 2023 年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售公司和天元供应公司股权对收入和利润总额的影响，2024 年营业收
入较 2023 年增加 6,577.15 万元，同比增长 9.74%；利润总额增加
4,241.90 万元，同比增长 37.94%。
（二）生产经营情况
1. 旅游综合服务
2024 年，全球经济步入下行通道，大众旅游支出有所收紧，潜在客源规模亦渐萎缩，旅游企业经营在这片红海中面临着巨大压力。公司立足文旅消费、聚焦年度重点、强化发展同频，坚持不懈稳流量、提服务、分层次、增效益、推项目、强管理，以谋定快动勇拓新思路、抢先抓早探索新路径的奋斗姿态，推动各项经营指标稳中有增、各项重点工作有序落实。报告期内，“两坝一峡”接待游客 186.73 万人，同
比增长 0.77%；“长江夜游”接待游客 27.84 万人，同比下降 11.49%；“高峡平湖”接待游客 24.93 万人，同比增长 21.53%。
（1）围绕“三个中心”，稳流提质增效益。
①以游客为中心，分层升级、提质增力。一是供给为先，提升产品力。丰富产品供给，顺应市场多元化旅游体验需求，积极开拓游轮高端消费市场，构造分层分级游轮产品体系，创新开发了两坝一峡鲟侠尊享 VIP、臻享全域游高端产品系列；塑造场景氛围，从现实到虚实相生，从单一场景到全场景覆盖，进一步将 IP 品牌元素、互动沉浸体验植根于全产品、全业态；满足多元消费，积极探索港站商业消费模式，通过灵活制定租赁政策、广泛铺设渠道宣传，顺利完成宜昌港 2400 平米商业面积出租、8 家优质品牌商家成功入驻。二是质量为要，提升服务力。优化质量管理机制，增强品质服务行动力；优化触点服务质量，提升品质服务抵达力；启动主题质量年活动，激发品质服务创造力。
①以品牌为中心，拓路奠基、创新增效。多媒体运营，深耕线上广拓赛道。一是双线多媒体运营，线下以主题活动为载体、以文旅地推为媒介、以社区广告为延伸，线上则充分发挥现有自媒体矩阵打造高品质内容，加大输出频率效率；二是深耕短视频直播，全年抖音号、视频号等自制发布短视频 298 条、播放量逾 200 万次，全年累计直播800 余场，同比增长 95.12%，实现两坝一峡抖音官方账号成交额1,593.6 万元、同比上涨 299.40%，模式探新卓见成效、业绩表现稳健增长。
①以渠道为中心，稳中求进、引流拓客。一是稳固核心市场渠道，紧抓 800 公里以内核心渠道，完成四次有计划、深覆盖、快节奏的市
场走访；二是抢占增量机遇市场，从入境市场、高校市场以及豪华游轮游船接驳市场等多维度抢抓政策流量机遇、创新市场营销策略；三是拓展异业联名营销，联合京东物流、饿了么、蜜雪冰城、潜江楚虾王、大洋百货、常德米汤味道等开展本地生活产品联名营销，借势和悦号游轮首航活动与北部湾航空、东海航空、三峡机场等联合营销基础，积极布局“航空+旅游”融合发展模式，为省际游轮市场开拓、渠道建设做好准备；四是打通自有渠道链路，打通“旅哟”小程序与自有旅行社业务通道，在提升门店销售和服务效率的同时，实现旅游产品资源与游客、旅游消费者的碎片化联通、整合创效。
（2）锚定“两个目标”，夯基蓄势谋发展。
①锚定年度任务目标，全面推进、确保落实。通过持续攻坚，目前已形成“区域旅游一体化、协同发展同步走”的市场格局。
①锚定产业发展目标，深究研判、探索路径。聚焦三峡旅游集团建成“长江三峡旅游主导者”“中国内河游轮旅游领航者”战略目标，重大战略、重要事项上前瞻谋划、重点研究。
（3）做到“三个主动”，降本提能促协同。
①主动向政策要增量、降本源。积极争取大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期国债资金、新能源船舶补贴、人才就业补贴等政策红利。
①主动争荣誉提素能、展风采。通过积极申报，旅游产业全年共荣获国家、省、市、区县级荣誉 34 项，其中国家级奖项 1 个、省级荣誉 10 个、市级荣誉 17 个。
①主动求开放汲智慧、充能量。在持续深化订单班合作减轻高峰期运营压力与人工成本的同时，多方式畅通引智渠道，从全局部署定
方向、产业创谋破思维、创新大赛提新质，到重点开展“文旅体验官”服务质量体验与建言等系列活动，集全民游客、专家学者、企业才俊之智慧，为产品提升、业态丰富、质量改进提供可行性方案建议。
2. 综合交通服务
（1）旅客出行服务。
2024 年，围绕深耕出行业务、坚持融合发展、持续改革调整三大任务，客运产业全力推动市场化转型，谋求在新的发展阶段重构产业核心竞争力。
①坚持市场为基、需求为纲，筑牢产业基本盘。一是持续推进城际公交精细化运营，开展规模化市场调查和服务质量提升专项行动，通过深耕细作保障了核心产品盈利能力；二是持续推进定制出行场景化拓展，完成 26 台城际快车车辆电动化升级，采取分区运行提升出行效率，开通机场、健康就医、演艺活动等场景的定制出行服务；三是持续推进运游融合市场化运作，城区车站主动作为、先行先试，峡江旅行社试点卓有成效，在开发自有直通车产品基础上，探索“车票+门票+酒店住宿”新业态产品。
①坚持项目引领、加压奋进，培养事业新空间。一是机动车检测做优做稳，推动达成公司 4 家机动车检测机构联合营销，开展城区机动车检测产业联合经营市场调研与沟通工作，新增 1 家机动车检测站落地；二是能源业务见行见效，自营加油站加大汽油市场开拓力度，合资加油站加快转型步伐，完成 3 座充电站的市场布局，确保效益的持续性。
①坚持创新驱动、目标导向，激活发展动力源。一是信息化定点聚力，云上车站建设迈出步伐，城区车站站务系统整体升级，站务流
程实现无纸化、智能化操作及闭环管理，一站多点的站外乘车功能试运行良好。二是营销工作多线整合，整合线上平台资源，根据业务属性进行重新定位与合作调整，进一步提高各个业务板块市场渗透率；整合业务资源，突破检测业务跨地域限制，提高整体市场占有率；整合线下社群资源，开展多场“平安交运，安全出行”进社区活动，成功与多个社区建立合作关系，强化本地影响力；三是品牌建设拓面提质，抓好自媒体矩阵化运营，坚持月月有主题，组织开展交运好师傅、班组风采、抗击风雪等专题策划，助力城际公交品牌再度“出圈”。
（2）商贸物流服务。
①物业租赁服务。
2024 年，物业租赁服务经营收入和利润均实现了显著增长，成本增速较为平稳，降本增效成效显著。一是存量土地增效，同强路 11-14#仓库建成投产，达成 100%出租率；二是业态拓展突破，宜昌汽贸城转型生活服务类业态，引进燕沙宴会中心、依恋花园等品牌商户，天元汽车城引进配套服务羽毛球馆；三是优强品牌引进，签约上汽智己、乐道等知名新能源汽车品牌。
①钢铁物流服务。
钢铁行业作为大宗商品的典型代表，对宏观经济的依赖性显著，尤其是与房地产和基建领域紧密相连。虽然公铁联运港在 2024 年面临了经营收入下滑的挑战，但通过有效的精细化管理和成本控制策略，维持了经营利润的相对稳定增长，吞吐量维持在较为稳定的水平。
（3）新能源应用服务。
2024 年公司依托天元物流园区优势，积极探索物流园区与光伏项目的深度融合，开发屋顶分布式光伏发电项目，2024 年项目一期已
实现满功率运行，通过降低公司能耗成本间接增加经营利润，同时减少二氧化碳排放。公司以光伏发电项目为切入口，不断优化提升园区综合能源管理，实现能源的高效调度和供需平衡，打造资源节约、环境友好的“净零碳园区”。
（三）主营业务构成
本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2024 年主营业务构成情况如下：
单位：万元
营业收入 营业成 毛利率
营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 本比上 比上年
期增减 年同期 同期增
增减 减
一、综合交通服务 36,789.22 29,383.75 20.13% -71.06% -74.89% 12.16%
1.旅客出行服务 16,151.82 17,052.21 -5.57% 1.16% 1.16% 0.00%
-100.00% -
2.乘用车 4S 服务 100.00%
3.车辆延伸服务 6,730.80 5,323.27 20.91% 0.19% -0.56% 0.59%
4.商贸物流 13,906.60 7,008.27 49.60% -66.27% -80.37% 36.21%
二、旅游综合服务 56,989.66 41,858.23 26.55% 12.23% 13.37% -0.74%
1.旅游交通服务 3,907.43 3,355.31 14.13% 0.62% -7.32% 7.36%
2.观光游轮服务 20,633.61 13,650.34 33.84% 17.73% 26.74% -4.70%
3.旅游港口服务 5,836.72 4,594.36 21.29% 1.14% 31.26% -18.06%
4.旅行社业务 26,361.59 19,702.92 25.26% 14.04% 6.14% 5.56%
250.32 555.30 -121.84% -48.38% 18.62% -
5.旅游景区业务 125.30%
内部交易抵消 -20,338.07 -20,360.80 - -8.99% -11.15% -
主营业务合计 73,440.81 50,8