通润装备:2024年度监事会工作报告

江苏通润装备科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易、公司治理等方面进行了持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。
现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下：
会议时间 会议届次 召开方式 会议议题
1. 2024 年度日常关联交易预计的议案；
第八届监事会 2. 关于 2024 年度向各合作银行申请综
2024 年 01 月 12 日 第十一次会议 通讯方式 合授信预计额度的议案；
3. 关于公司预计新增对外担保额度的
议案
1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议
案；
2. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议
案；
3. 关于2023年度财务决算报告的议案；
4. 关于2023年度利润分配预案的议案；
第八届监事会 现场结合 5. 关于 2023 年度内部控制自我评价报
2024 年 04 月 23 日 第十二次会议 通讯方式 告的议案；
6. 关于正泰集团财务有限公司 2023 年
度风险持续评估报告的议案；
7. 关于与正泰集团财务有限公司开展
金融业务持续关联交易预计的议案；
8. 关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务的议案；
9. 关于计提资产减值准备的议案；

会议时间 会议届次 召开方式 会议议题
10. 关于 2024 年第一季度报告的议案。
1. 关于变更经营范围并修订《公司章
程》的议案；
2. 关于调整 2023 年限制性股票激励计
划预留授予价格及授予数量的议案；
3. 关于向激励对象授予预留限制性股
第八届监事会 票的议案；
2024 年 06 月 21 日 第十三次会议 通讯方式 4. 关于核查《2023 年限制性股票激励计
划预留授予激励对象名单》的议案；
5. 关于回购并注销 2023 年限制性股票
激励计划部分已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案；
6. 关于关联方中标子公司厂房装修改
造工程项目暨关联交易的议案
1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘
要的议案；
2. 关于计提资产减值准备的议案；
3. 关于正泰集团财务有限公司 2024 年
半年度风险持续评估报告的议案；
4. 关于回购并注销 2023 年限制性股票
激励计划部分已获授但尚未解锁的限制
第八届监事会 性股票的议案；
2024 年 08 月 23 日 第十四次会议 通讯方式 5. 关于减少注册资本并修订《公司章
程》的议案；
6. 关于向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议和相关授权有效期延期的议
案；
7. 关于向控股子公司增资暨关联交易
的议案；
8. 关于子公司为其下属公司代为开具
保函的议案
1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议
第八届监事会 案；
2024 年 10 月 24 日 第十五次会议 通讯方式 2．关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案。
1. 关于终止向特定对象发行 A 股股票
2024 年 11 月 19 日 第八届监事会 通讯方式 事项并撤回申请文件的议案；
第十六次会议 2. 关于增加注册资本并修订《公司章
程》的议案
2024 年 12 月 11 日 第八届监事会 通讯方式 1. 关于 2025 年度日常关联交易预计的
第十七次会议 议案。

（一）公司规范运作情况
监事会对公司股东大会及董事会的召集召开决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规及损害公司利益的行为。
（二）对公司财务进行检查的情况
2024 年度，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。
（四）公司内部控制情况
公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
（五）公司股权激励计划事项
公司对 2023 年限制性股票激励计划涉及的预留授予价格及预留授予数量进
行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司调整本激励计划的预留授予价格及预留授予数量。本激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 21 日为预留授予日，授予价格
为 9.58 元/股，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 137.75 万股限制性