国联股份:2024年年度股东大会会议材料

北京国联视讯信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会会议议案 ......6
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司
董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 5 月 20 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联
股份数字经济总部会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘泉先生
五、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授 权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况， 并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）推举监票人、计票人。
（三）审议下列事项：
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
12 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（四）股东发言、提问。
（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。

（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
议案 2：
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国
联股份”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥董事会在公司治理体系中的
作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的
决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将公司董事会 2024 年
工作情况汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 53,584,819,269.73 元，比上年同期增加
5.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,454,868,082.71 元，比上年同期增
加 1.86%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 17,913,695,933.62 元，比上
年同期增加 17.06%，归属于上市公司股东的净资产为 7,823,059,953.51 元，比
上年同期增加 19.93%。
二、董事会日常工作情况
（一）本年度董事会召开情况
2024 年度董事会共召开了 8 次董事会会议，具体召开情况如下：
序号 召开时间及会议名称 会议议题及审议情况
2024 年 1 月 2 日召开 审议通过了以下议案：
1 第八届董事会第 23 1、《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
次会议 2、《关于公司部分募投项目延期的议案》
2024 年 1 月 26 日召 审议通过了以下议案：
2 开第八届董事会第 1、《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
24 次会议 追加投资暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2024 年 4 月 26 日召 审议通过了以下议案：
3 开第八届董事会第 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
25 次会议 2、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
8、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
9、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
11、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
12、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告>的议案》
13、《公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
14、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
15、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
16、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
17、《关于公司 2