威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-018
山东威高骨科材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
普通股股东人数 78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 346,351,862
普通股股东所持有表决权数量 346,351,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
86.5879
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.5879
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、 公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,324,077 99.9919 19,885 0.0057 7,900 0.0024
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,323,577 99.9918 19,885 0.0057 8,400 0.0025
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,234,575 99.9661 108,887 0.0314 8,400 0.0025
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,235,975 99.9665 105,987 0.0306 9,900 0.0029
5、 议案名称：《关于授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,324,977 99.9922 18,485 0.0053 8,400 0.0025
6、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,234,575 99.9661 19,885 0.0057 97,402 0.0282
7、 议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 22,893,246 99.4557 19,885 0.0863 105,398 0.4580
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,221,838 99.9624 24,746 0.0071 105,278 0.0305
9、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,038,748 99.9095 213,836 0.0617 99,278 0.0288
10、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,038,748 99.9095 213,836 0.0617 99,278 0.0288
11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 346,037,912 99.9093 214,672 0.0619 99,278 0.0288
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《 关 于 公 司 22,90 105,9
1 2024 年度利润 2,642 99.4965 87 0.4604 9,900 0.0431
分配
《关于授权董
2 事会进行 2025 22,99 99.8832 18,48 0.0803 8,400 0.0365
年度中期分红 1,644 5
的议案》
《关于预计公
3 司 2025 年度日 22,89 99.4557 19,88 0.0863 105,39 0.4580
常关联交易的 3,246 5 8
议案》
《 关 于 公 司
4 2025年度董事、 22,88 99.4351 24,74 0.1075 105,27 0.4574
监事薪酬的议 8,505 6 8
案》
《 关 于 公 司
<2025年限制性 22,70 213,8
5 股票激励计划 5,415 98.6397 36 0.9289 99,278 0.4314
（草案）>及其