骏鼎达:2024年度董事会工作报告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较
为快速增长。报告期内重要事件概览：
（1）登陆资本市场
2024 年 3 月，公司成功完成首次公开发行股票并在创业板上市，正式登陆
资本市场，标志着公司发展迈入全新阶段，开启了更为广阔的发展征程。
（2）市场开拓
报告期内，公司全面优化市场营销战略布局，实现营业收入持续稳定增长。在客户合作层面，公司始终坚持与下游线束系统、流体管路等领域客户保持常态化技术交流，通过拓展产品销售品类、扩大存量产品市场份额，有效提升了存量客户业绩贡献度。在新兴领域拓展方面，公司积极布局光伏、风电、储能、医疗等细分市场，大力推进新产品营销与推广工作，同时与低空飞行汽车领域知名客户开展初步商务接洽。此外，公司加速推进国际化战略实施进程，2024 年墨西哥子公司顺利投产运营；同年，完成对摩洛哥子公司设立的可行性研究，并经公司董事会审议通过投资设立摩洛哥子公司相关事项。
（3）研发技术
公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利
近 20 项，荣获标准创新型企业（初级）荣誉称号，并获得下游核心客户颁发的技术协同奖、技术支持奖等多项殊荣。
报告期内，公司围绕产品品质提升目标，积极开展多项研发项目，涵盖材料配方研发、产品结构设计与开发等核心领域，重点推进高强度铁氟龙套管设计开发与生产技术、大电流用软连接设计开发与生产技术、高阻燃耐磨性 PUR 软管设计开发与生产技术等项目研发。同时，公司持续丰富产品体系，积极开拓储能行业市场，成功推出消防柜用排气阀、超充线束用液冷管等新产品，为储能领域市场拓展和客户资源积累奠定坚实基础；针对商用车领域客户需求，定制开发水箱保温材料，该产品已获得知名商用车客户认可并实现订单转化。尽管报告期内新兴领域客户及新开发产品尚未对公司营业收入形成重大影响，但有效拓展了产品应用场景，为公司长远发展注入新动能。
消防柜用排气阀 超充线束用液冷管
（4）产品制造和相关支持方面
报告期内，公司募集资金投资项目之一：生产功能性保护材料华东总部以及境外子公司捷卡富相继建成并投入运营，显著提升公司整体产能。公司制定星级工厂评选标准，各制造中心严格贯彻精益生产理念，持续推进工艺优化和产能提升项目，有效提高生产制造效率，充分满足不同区域、不同行业下游客户的产品交付需求。在品质管控方面，公司严格遵循 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系标准，引入自动化检测设备，全面提升产品质量管控水平，全年未发生重大产品质量事故。2024 年，公司决议启动 MES 等信息化制造系统建设项目，旨在进一步提升制造中心信息化管理水平。
（5）适应资本市场要求和提升内部控制方面

报告期内，公司组织各部门开展证券领域专业知识培训学习活动，证券部严格按照相关法律法规要求，规范做好信息披露工作，加强投资者关系管理。在内部控制体系建设方面，公司系统制定、修订多项内部控制管理制度并依规对外披露；东莞骏鼎达和江门骏鼎达均通过信息安全管理体系认证，内部控制管理水平得以提升。
（6）人力资源建设方面
报告期内，公司积极引进业务开发、技术研发等领域专业人才，定期组织内部培训与经验分享活动，并对薪酬体系进行优化调整。公司始终秉持“追求全体员工物质与精神双层面幸福”的发展理念，持续加强企业文化建设，将“尊重、互信、激情、高效、卓越、创新”的企业文化核心价值观贯穿于企业运营全过程。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年共召开了 9 次董事会，并完成了董事会换届工作，会议的召集及召
开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议均合法有效。董事会会议对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议题
第三届董事会第十 1、议案 1《关于确认公司募集资金账户并签署监管协议的议
1 三次会议 2024/3/6 案》
第三届董事会第十 1、议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 四次会议 2024/3/28 2、议案 2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
1、议案 1《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、议案 2《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、议案 3《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、议案 4《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、议案 5《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>
第三届董事会第十 的议案》
3 五次会议 2024/4/19 6、议案 6《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、议案 7《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、议案 8《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬及津贴方案的议案》
9、议案 9《关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的议案》
10、议案 10《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

11、议案 11《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》
12、议案 12《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及
预先投入募集资金的议案》
13、议案 13《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
14、议案 14《关于修订及制定公司部分制度的议案》
14.01 修订《深圳骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规
则》
14.02 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规
则》
14.03 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作
制度》
14.04 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所
选聘制度》
14.05 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理
制度》
14.06 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理
制度》
14.07 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名委
员会工作细则》
14.08 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》
14.09 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》
14.10 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会战略委
员会工作细则》
14.11 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理
制度》