国盾量子:2024年度股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-028
科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 230
普通股股东人数 230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,162,608
普通股股东所持有表决权数量 40,162,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.0455
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0455
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议，财务总监谭琪先生及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,097,280 99.8373 38,798 0.0966 26,530 0.0661
2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,097,280 99.8373 38,798 0.0966 26,530 0.0661
3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,097,280 99.8373 38,798 0.0966 26,530 0.0661
4、议案名称：《关于<国盾量子 2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,098,552 99.8405 37,526 0.0934 26,530 0.0661
5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,806,238 99.1126 329,310 0.8199 27,060 0.0675
6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,089,606 99.8182 55,161 0.1373 17,841 0.0445
7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7.01 议案名称：独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,803,823 99.1066 339,428 0.8451 19,357 0.0483
7.02 议案名称：在公司任职的非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,804,323 99.1079 338,528 0.8428 19,757 0.0493
7.03 议案名称：不在公司任职的非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,514,662 94.7452 339,228 4.9335 22,087 0.3213
8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8.01 议案名称：在公司任职的监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,803,423 99.1056 339,428 0.8451 19,757 0.0493
8.02 议案名称：不在公司任职的监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,517,062 94.7801 338,628 4.9247 20,287 0.2952
9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,092,908 99.8264 47,300 0.1177 22,400 0.0559
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 6,802 98.9383 55,16 0.8022 17,84 0.2595
2024 年度利润 ,975 1 1
分配方案的议
案》
7.01 独立董事 6,517 94.7820 339,4 4.9364 19,35 0.2816
,192 28 7
7.02 在公司任职的 6,517 94.7893 338,5 4.9233 19,75 0.2874
非独立董事 ,692 28 7
7.03 不在公司任职 6,514 94.7452 339,2 4.9335 22,08 0.3213
的非独立董事 ,662 28 7
8.01 在公司任职的