恒达新材:关于召开2024年年度股东大会的通知

浙江恒达新材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）14 时召开公司 2024 年年度股
东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开的时间：2025年 5 月 13 日（星期二）14 时
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2025 年 5 月 6 日（星期二）。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点
浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道 81 号浙江恒川新材
料有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议 √
案》

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024年 √
年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 √
案》
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使 √
用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担 √
保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资 √
金）进行现金管理的议案》
11.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》 √
12.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √
13.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
15.00 《关于公司 2024年度关联交易确认及 2025 √
年度日常关联交易预计的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 √
议案》
2.上述提案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议
审议通过，上述提案 3.00、4.00、6.00、14.00、15.00 已经董事会审计委员会审
议通过，上述提案 6.00、8.00、10.00、15.00 已经独立董事专门会议审议通过，
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3. 上述提案 16.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，《2024 年度独立董事
述职报告》已于 2025 年 4 月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。
（二）登记手续

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。
3.股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
4.异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮寄地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司（信封请注明“恒达新材股东大会”字样）。
（三）登记时间
2025 年 5 月 12 日 9:00-17:00
（四）登记地点
浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司。
（五）会议联系方式
联系人：郑洲娟
联系电话：0570-7061199
传真：0570-7061234
电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com

联系地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份有限公司
（六）临时提案
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（七）其他事项
本次会议预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，请于会议开始前半小时到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
1.浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2.浙江恒达新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4月 22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会登记表。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“351469”，投票简称为“恒达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5 月 13日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”