融捷股份:2024年度董事会工作报告

融捷股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融
捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《董事会议事规则》等有
关法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事
会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯
彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良
好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董
事会工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极
参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，
能够不受影响地独立履行职责。
（一）董事会召开情况
2024 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议召开及会议决议如下
表：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议情况
审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
第八届董事会 2024年3月19 2024 年 3 月 《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议
1 第十四次会议 日 20 日 案》《关于修订<证券投资管理制度>的议案》《关于调
整组织架构的议案》共 4 项议案
审议通过了《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度财务
决算报告》《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及确定
2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《2023 年度董
第八届董事会 2024年4月16 2024 年 4 月 事会工作报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》
2 第十五次会议 日 18 日 《2023 年度报告》全文及摘要、《关于对独立董事独立
性情况进行评估的议案》《关于制定未来三年（2024 年
-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于与关联方共
同投资设立控股子公司的议案》《关于召开 2023 年度股
东大会的议案》共 11 项议案

第八届董事会 2024年4月28 2024 年 4 月 审议通过了《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变
3 第十六次会议 日 30 日 更的议案》《关于会计估计变更的议案》共 3 项议案
第八届董事会 2024年5月16 2024 年 5 月 审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》
4 第十七次会议 日 17 日 共 1 项议案
第八届董事会 2024年8月16 2024 年 8 月 审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要、《关于
5 第十八次会议 日 20 日 修订<股份及其变动管理制度>的议案》共 2 项议案
审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于制定<会计师
第八届董事会 2024 年 10 月 2024年10月 事务所选聘制度>的议案》《关于拟续聘会计师事务所的
6 第十九次会议 28 日 30 日 议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》共 5 项
议案
第八届董事会 2024 年 11 月 2024年11月 审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于投资设立
7 第二十次会议 19 日 20 日 全资子公司的议案》共 2 项议案
第八届董事会 2024 年 12 月 2024年12月 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》共 1
8 第二十一次会 18 日 19 日 项议案
议
（二）出席会议情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
吕向阳 8 6 2 0 0 否 3
张加祥 8 6 2 0 0 否 3
谢晔根 8 6 2 0 0 否 3
祝亮 8 2 6 0 0 否 3
饶静 8 4 4 0 0 否 3
雷敬华 8 1 7 0 0 否 3
2024 年，公司根据实际情况，从参会便利性和提高会议效率角度出发，给
董事参加董事会和股东大会提供了不同的参会方式，不存在董事缺席董事会和股
东大会的情形。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的
规定，独立公正地履行职责，参与董事会决策，对公司经营发展提供客观建议等。
2024 年，独立董事对应披露的关联交易、聘任财务负责人等事项履行了事前审
议程序。除参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东大会等会
议外，独立董事还到东莞、广州南沙、康定、都江堰、邛崃等地，对公司重要子
公司进行了实地考察，调研企业经营情况，了解相关项目建设进展等。另外，独
立董事还出席了 2023 年度审计沟通会和 2024 年度审计计划沟通会，以及选聘会
计师事务所工作启动会议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权 益发挥了应有的作用。
二、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，2024 年度专门委员会履
行情况如下：
（一）审计委员会履职情况
1、审计委员会召开情况
2024 年，审计委员会共召开了 7 次会议，分别审议了内部审计工作总结和
工作计划、财务报告、会计政策和会计估计变更、聘任财务总监、选聘会计师事 务所管理制度和 2024 年度会计师事务所选聘方案、续聘会计师事务所等事项， 并对公司内部审计工作进行指导和监督。
2、对 2023 年度报告审计工作的履职情况
2024 年，在 2023 年度报告正式审计工作开始前，审计委员会听取了财务负
责人对 2023 年度财务状况和经营成果的汇报，并审阅了公司 2023 年度财务会计
报表合并初稿，出具了书面审阅意见。在审计工作开展期间，审计委员会委托公 司审计部负责人督促会计师事务所在约定时限内完成审计工作和提交报告。在年 审注册会计师出具初步审计意见后、年报董事会会议之前，审计委员会与注册会 计师举行见面会，沟通了审计初步结果以及审计过程中的相关问题。在审计工作 结束后，审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过了公司经审计的 2023 年度财务报告等相关议案，并同意提交董事会审议；同时还出具了对会计师事务 所履职情况评估及履行监督情况的报告。
3、对选聘会计师事务所的履职情况
2024 年，审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
召开了选聘工作启动会议，明确责任部门和选聘工作事项和计划安排；制定了《选聘会计师事务所管理制度》《2024 年度选聘会计师事务所工作方案》，明确了选聘流程及 2024 年度选聘方式、评价要素及评分标准；审核了公司 2023 年度审计
机构关于审计质量控制及保证信息安全的相关制度和程序文件、相关人员资质证
书及简历、公司 2024 年度审计方案以及其他续聘评价需要的资料等，并进行了
综合评分评价；审计委员会召开了 2024 年第六次会议，审议通过了前述管理制
度和方案，并以决议的方式提议公司续聘 2023 年度审计机构为公司 2024 年度财
务报表和内部控制审计机构。
4、对 2024 年度报告审计工作的履职情况
2024 年，审计委员会与公司 2024 年度审计机构协商确定了 2024 年度财务
报告审计工作计划。