辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2024年度董事会工作报告

辰欣药业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下：
一、报告期内公司董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。
（一）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大
会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
股东大会会 股东大会会
股东大会会议审议通过议案
议届次 议召开时间
1.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
1.01：杜振新
1.02：郝留山
2024 年第
1.03：卢秀莲
一次临时股 2024.2.28
1.04：续新兵
东大会
1.05：田鹏美
1.06：黄保战
2.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》

2.01：王唯佳
2.02：张自然
2.03：蔡文春
3.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
3.01：赵恩龙
3.02：刘祥
1.《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议
案》
2023 年年 5.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
2024.5.21
度股东大会 6.《关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
9.《关于公司确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的
议案》
1.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项
2024 年第 目剩余尾款永久补充流动资金的议案》
二次临时股 2024.9.19 2.《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条
东大会 款的议案》
3.《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》
（二）董事会会议召开情况
组织召开董事会会议 7 次，分别对生产经营中的重大事项、各定期报告以及
聘任公司高级管理人员等事项进行审议，审议通过议案共计 51 项，所审议的议
案均全部通过，未有否决议案。
董事会会 董事会会议
董事会会议审议通过议案
议届次 召开时间
第四届董 1.《关于公司控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请在
2024.1.3
事会第二 北京证券交易所上市的议案》

十六次会 2.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议
第四届董 2024.1.25 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
事会第二 议案》
十七次会 2.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》具体内容
议
第五届董 2024.2.28 1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
事会第一 2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
次会议 （1）《第五届董事会战略委员会委员的议案》
（2）《第五届董事会审计委员会委员的议案》
（3）《第五届董事会提名委员会委员的议案》
（4）《第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司财务总监的议案》
5.《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董 2024.3.28 1.《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
事会第二 2.《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
次会议 股票的议案》
3.《关于公司变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
4.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5.《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
6.《关于公司制定＜辰欣药业股份有限公司选聘会计师事务所管理制
度＞的议案》
第五届董 2024.4.22 1.《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
事会第三 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
次会议 3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
5.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易

预计的议案》
10.《关于公司确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
13.《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
14.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告的议案》
15.《关于聘任公司财务总监的议案》
16.《关于聘任公司副总经理的议案》
17.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
18.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董 2024.8.27 1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
事会第四 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
次会议 3.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期
解除限售条件成就的议案》
4.《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金及将部分募投项目