辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015
辰欣药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、真实的反映公司 2024 年度经营情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告》《辰欣药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，审阅了公司 2024 年度董事会工作报告，认为报告内容客观真实的反映了公司董事会在报
告期内的工作整体情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司在任 3 名独立董事在任职期间严格按照《证券法》《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立性发表独立客观的意见，3 名独立董事分别向董事会提交了2024 年度独立董事述职报告，并充分发挥独立董事的作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业审计报告》，公司现将
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算予以汇报。
(一) 2024 年度财务决算报告：
（1）主要财务指标完成情况：2024 年度公司完成营业收入 39.82 亿元，比去年同
期下降 10.77%，2024 年度公司实现利润总额 57,577.34 万元，比去年同期下降 3.37%。
2024 年度公司实现净利润 51,494.04 万元，比去年同期下降 2.00%。2024 年归属于母
公司所有者的净利润为 50,890.62 万元，比去年同期下降 2.38%。2024 年归属于母公司所有者的权益为 594,955.87 万元，比去年同期增长 3.88%，主要原因是本期未分配利润增加所致。2024 年每股收益为 1.12 元，比去年同期下降 2.61%。
（2）资产负债情况：2024 年末，公司总资产 755,381.48 万元，比去年同期增长 2.94%，
主要原因是公司留存资金、存货及其他流动资产增加。公司负债总额 156,686.61 万元，比去年同期下降 0.29%，与去年同期持平。公司资产负债率为 20.74%，与去年同期持平。
（3）股东权益情况：归属于母公司股东权益总额 594,955.87 万元，比去年同期增加 22,220.29 万元，主要原因是本期未分配利润增加所致。其中未分配利润期末数为334,353.41 万元，较上期数增加 21,192.32 万元，主要是本期实现净利润所致；资本公积期末数为 192,930.50 万元，较上期增加 1,024.04 万元，主要原因是本期股权激励摊销所致；盈余公积期末数为 22,667.65，与上期数一致。
（4）公司现金流量情况：2024 年经营活动产生的现金流量净额为 57,084.87 万元，比去年同期增长 26.51%，主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金减少。期末现金及现金等价物余额 112,047.33 万元，比去年同期增加 18,483.08 万元,主要原因是投资活动支出的现金减少。
（二）2025 年度财务预算报告
（1）预算编制的指导思想：2025 年公司以“十四五”发展规划为指引，以优化公司产品结构，推行精细化管理为手段，以提升经济运行质量，实现持续盈利为目标，制定了 2025 年度财务预算。
（2）2025 年公司总体经营目标
2025 年公司将力争实现营业收入 44 亿元以上。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分
配利润为人民币 3,343,534,134.31 元,公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.44 元（含税），其中，2024 年半年度已完成每股派发现金红利 0.22 元（含税），合计已派发99,605,908.38 元（含税）；本次每股派发现金红利 0.22 元（含税），合计拟派发金额为 99,605,908.38 元（含税）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 452,754,129 股，以此为基数计算,2024
年半年度、2024 年年度派发现金红利合计人民币 199,211,816.76 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.15%。剩余未分配利润 3,243,928,225.93 元结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟增加分红频次，由董事会提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。公司在 2025 年度进行中期分红的，应
同时满足下列条件：1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于提请股东大会决定 2025 年中期分红方案的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，公司对截至本报告期末与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》》及《公司募
集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
预计的议案》
公司与关联方的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司关联方进行的日常关联交易，严格遵循公开、公平、自愿、诚信、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，本次日常关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立
性产生影响，公司亦不会因为此类交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。