辰欣药业:辰欣药业股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020
辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度
日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八
次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规之规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司就此关联交易事项召开了第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审议，独立董事认为公司 2024 年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交易价格公允，符合法律法规规定，本次 2025 年日常关联交易预计为公司正常经营业务所需，交易价格定价公允，不存在损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营
成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，公司独立董事一致同意将
上述议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原
类别 金额 发生金额 因
山东辰欣大药房连锁有限公司 1,270.00 604.08报告期内根据公司业务需要开展
山东辰欣圣润堂医药有限公司 2,260.00 2,331.88报告期内根据业务发展福利用品采购
向 关 联 人济宁市彤升印务有限责任公司 4,500.00 1,688.70报告期内采购量下降
购买产品 四川科伦药业股份有限公司及 10,180.00 2,815.34报告期内根据公司业务需要开展
其子公司
小计 18,210.00 7,440.00 ∕
山东辰欣圣润堂医药有限公司 10,625.00 8,552.06 ∕
济宁市任城区南苑街道社区卫 5.00 3.14报告期内根据公司业务需要开展
生服务中心
向 关 联 人山东辰欣医药有限公司 300.00 354.73报告期内根据公司业务需要开展
销售产品 四川科伦药业股份有限公司及
其子公司 950.00 501.56报告期内根据公司业务需要开展
小计 11,880.00 9411.49 ∕
合计 30,090.00 16,851.49 /
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年度发生的日常关联交易金额和类别具体如下：
单位：人民币万元

关联交易 关联人 2025 年预计金 2024 年实际发生 本次预计金额与上年实际发
类别 额 金额 生金额差异较大的原因
山东辰欣大药房连锁有限公司 1,000.00 604.08根据公司实际业务需求调整
山东辰欣圣润堂医药有限公司 2,000.00 2,331.88 /
向关联人 济宁市彤升印务有限责任公司 3,000.00 1,688.70根据实际业务开展情况调整
购买产品 四川科伦药业股份有限公司及
其子公司 2,700.00 2,815.34根据公司实际业务需求调整
小计 8,700.00 7,440.00 ∕
山东辰欣圣润堂医药有限公司 10,500.00 8,552.06根据公司实际业务需求调整
济宁市任城区南苑街道社区卫 20.00 3.14根据公司实际业务需求调整
向关联人 生服务中心
销售产品 山东辰欣医药有限公司 400.00 354.73根据实际业务开展情况调整
四川科伦药业股份有限公司及 600.00 501.56根据实际业务开展情况调整
其子公司
小计 11,520.00 9,411.49 ∕
合计 20,220.00 16,851.49 ∕
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、山东辰欣圣润堂医药有限公司
（1）基本情况
关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司
成立日期：2005 年 12 月 14 日
法定代表人：刘雯
注册资本：2,000 万元
公司住所：济宁高新区诗仙路 C 区
主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 83.20%，剩余其他股东持股 16.80%
经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；第一类医疗器械的销售；第二类
医疗器械销售；专用设备修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销
售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）； 消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子产品销
售；通讯设备销售；机械电气设备销售；橡胶制品销售；日用品销售；化妆品批
发；五金产品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)， 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年总资产：19,922.53万元，净资产：4,915.72 万元，主营业务收入：24,205.94 万元，净利润：304.29万元。
（2）与公司关联关系
山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。
2、山东辰欣大药房连锁有限公司
（1）基本情况
关联方名称：山东辰欣大药房连锁有限公司
成立日期：2005 年 09 月 30 日
法定代表人：刘雯
注册资本：6,900 万元
公司住所：山东省济宁市任城区古槐街道北门社区办公楼四楼
主要股东：辰欣科技集团持股 100%
经营范围：消毒器械销售;食品销药品互联网信息服务;生活美务;出版零出版物互联网销售许可项目:药品零售:中药饮片代煎服务;药品批发;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营:餐饮服务。(准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售:玻璃仪器销售;电工仪器仪表销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;办公用品销售:互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;服装辅料销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;劳动保护用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品):保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用品销售:母婴用品销售:箱
包销售;日用家电零售;家用电器销售;钟表销售;眼镜销(不含隐形眼镜);食品用洗涤剂销售;日用化学产品销售;建筑材料销售;通讯设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;自习场地服务:健康咨询服务(不含诊疗服务);柜台、摊位出租;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);农副产品销售;水产品零售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;食用农产品零售;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2024 年总资产 4,056 万
元；净资产-3,224 万元；主营业务收入 8,416 万元；净利润-262 万元。
（2）与本公司关联关系
山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司，公司董事续新兵先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。
3、济宁市彤升印务有限责任公司
（1）基本情况
企业名称：济宁市彤升印务有限责任公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2003 年 4 月 4 日
法定代表人：陈彤
注册资本：人民币 1,000 万元
公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内
主要股东：杜东生持股 40%，杜奎志持股 40%，陈彤持股 20%
主营业务： 销售生产纸箱、纸板、说明书
最近一