中谷物流:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-014
上海中谷物流股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,324,556,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0722
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有
关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先
生因故未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；
3、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生的出席会议；副总经理单高永
先生因故未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,324,499,835 99.9957 16,019 0.0012 40,368 0.0031
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,497,888 98.4856 17,975 0.0013 20,040,359 1.5131
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,497,888 98.4856 16,019 0.0012 20,042,315 1.5132
4、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,499,844 98.4858 16,219 0.0012 20,040,159 1.5130
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,497,423 98.4856 18,575 0.0014 20,040,224 1.5130
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,501,861 98.4859 24,577 0.0018 20,029,784 1.5123
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,495,679 98.4854 16,659 0.0012 20,043,884 1.5134
8、 议案名称：关于提请授权办理公司贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,502,933 98.4860 18,985 0.0014 20,034,304 1.5126
9、 议案名称：关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,301,200,691 98.2367 3,329,693 0.2513 20,025,838 1.5120
10、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 86,271,640 81.1424 18,375 0.0173 20,031,283 18.8403
11、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,498,464 98.4856 16,019 0.0012 20,041,739 1.5132
12、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,523,030 98.4875 16,019 0.0012 20,017,173 1.5113
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,206,682,881 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 26,600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 71,240,149 78.0514 16,019 0.0175 20,017,173 21.9311
其中:市值 50
万以下普通股
股东 9,975,289 99.6682 16,019 0.1600 17,182 0.1718
市值 50 万以上
普通股股东 61,264,860 75.3891 0 0.0000 19,999,991 24.6109
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案