宏发股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-022
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会
议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 601,851,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.7218
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭满金董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 601,606,714 99.9593 33,140 0.0055 211,600 0.0352
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,606,314 99.9592 31,640 0.0052 213,500 0.0356
3、 议案名称：2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 601,599,314 99.9581 39,740 0.0066 212,400 0.0353
4、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 601,576,414 99.9543 32,640 0.0054 242,400 0.0403
5、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,535,614 99.9475 32,640 0.0054 283,200 0.0471
6、 议案名称：2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 601,754,634 99.9839 29,920 0.0049 66,900 0.0112
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 596,687,507 99.1419 1,525,060 0.2533 3,638,887 0.6048
8、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 601,767,694 99.9860 17,240 0.0028 66,520 0.0112
9、 议案名称：关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 316,569,380 99.9597 56,220 0.0177 71,360 0.0226
10、 议案名称：关于公司 2025 年为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 316,564,560 99.9581 63,920 0.0201 68,480 0.0218
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 601,725,814 99.9791 20,840 0.0034 104,800 0.0175
12、 议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 601,703,414 99.9754 58,640 0.0097 89,400 0.0149
(二)现金分红分段表决情况
议案 6：《2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 285,154,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 43,363,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 273,236,572 99.9645 29,920 0.0109 66,900 0.0246
其 中:市 值
50 万以下普
通股股东 209,734,536 99.9651 29,920 0.0142 43,300 0.0207
市值 50 万以
上普通股股
东 63,502,036 99.9628 0 0.0000 23,600 0.0372
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 2024年度董事会工作 316,452,220 99.9227 33,140 0.0104 211,600 0.0669
报告
2 2024年度监事会工作 316,451,820 99.9225 31,640 0.0099 213,500 0.0676
报告
3 2024年财务决算报告 316,44