艾德生物:关于拟续聘会计师事务所的公告
公告时间:2025-04-21 17:07:53
证券代码:300685 证券简称:艾德生物 公告编号:2025-020
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员
总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元,
同行业上市公司审计客户 43 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉 被诉(被 诉讼(仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
(仲裁)人 仲裁)人 裁)事件 金额
金亚科 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为
投资者 技、周旭 2014 年报 尚余 500 万 由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。
辉、立信 元 根据有权人民法院作出的生效判决,金
亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担
起诉 被诉(被 诉讼(仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
(仲裁)人 仲裁)人 裁)事件 金额
赔偿责任,立信所承担连带责任。立信
投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目
前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告;
2016 年半年度报告、年度报告;2017 年
半年度报告以及临时公告存在证券虚假
陈述为由对保千里、立信、银信评估、
东北证券提起民事诉讼。立信未受到行
保千里、 政处罚,但有权人民法院判令立信对保
东北证 2015 年重 千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12
投资者 券、银信 组、2015 1,096 万元 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所
评估、立 年报、 负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。
信等 2016 年报 目前胜诉投资者对立信申请执行,法院
受理后从事务所账户中扣划执行款项。
立信账户中资金足以支付投资者的执行
款项,并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险,足以有效化解执业
诉讼风险,确保生效法律文书均能有效
执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43
次、自律监管措施 4 次和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。
(二)项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 时间 执业时间 时间
项目合伙人 姚辉 1997 年 2002 年 1994 年 2015 年1
签字注册会计师 张静 2015 年 2019 年 2015 年 2023 年
质量控制复核人 林盛宇 2004 年 1999 年 2004 年 2021 年
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名:姚辉
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 项目合伙人
1 项目合伙人姚辉 2019、2020 年度未向公司提供年度审计服务。
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 上海透景生命科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 彩讯科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 上海雅运纺织化工股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 浙江鼎力机械股份有限公司 项目合伙人
2021 年 常州朗博密封科技股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 香溢融通控股集团股份有限公司 质量控制复核人
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名:张静
时间 上市公司名称 职务
2023 年 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 签字会计师
2021-2022 年 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 项目经理
(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名:林盛宇
时间 上市公司名称 职务
2021 年 北京奥赛康药业股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 常熟市汽车饰件股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 广州金域医学检验集团股份有限公司 复核合伙人
2021-2023 年 上海透景生命科技股份有限公司 复核合伙人
2021-2023 年 上海凯宝药业股份有限公司 复核合伙人
2021-2023 年 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 复核合伙人
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、审计收费
2025 年度公司财务报表审计费用为 80 万元,内部控制审计费用为 20 万元,
与 2024 年度审计收费持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(7 票赞成,0 票反对,0 票弃权),同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构,聘期 1 年,并将该事项提交股东大会审议。
(二)审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年财务审计和内控审计服务经验,在为公司提供审计服务过程中,恪尽职守,坚持独立、客观、公正的原则,认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
(四)监事会意见
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、第四届监事会第五次会议决议;
3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;