交大思诺:2024年度董事会工作报告

北京交大思诺科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定的要求，规范运作，科学决策，严格履行股东大会赋予的各项职能，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司治理情况
（一）2024 年度董事会工作情况
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效，会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1 第三届董事 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理
会第十八次 2024年01 的议案》
会议 月 11 日 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要
的议案》
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》
4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
第三届董事 7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的
会第十九次 2024年04 议案》
会议 月 23 日 8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
10、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票的议案》
12、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
14、审议通过《关于修订与制定公司部分治理制度的
议案》

14.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉
的议案》
14.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的
议案》
14.03、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工
作细则〉的议案》
14.04、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工
作细则〉的议案》
14.05、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委
员会工作细则〉的议案》
14.06、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工
作细则〉的议案》
14.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉
的议案》
14.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉
的议案》
14.09、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管
理制度〉的议案》
14.10、审议通过《关于修订〈关联交易管理和决策
制度〉的议案》
14.11、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制
度〉的议案》
14.12、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工
作制度〉的议案》
14.13、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制
度〉的议案》
15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01、提名李伟先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案
15.02、提名张民先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案
15.03、提名赵胜凯先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案
15.04、提名臧瑞雪女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案
16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》
16.01、提名王琰先生为公司第四届董事会独立董事
候选人的议案
16.02、提名王峰先生为公司第四届董事会独立董事
候选人的议案
17、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》
3 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委
员的议案》
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董事 2024年06 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会第一次会 月 05 日 4.01、聘任张民先生为公司副总经理的议案
议 4.02、聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案
4.03、聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书的
议案
4.04、聘任徐红梅女士为公司财务总监的议案
4.05、聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4 第四届董事 2024年07 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将
会第二次会 月 04 日 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
议 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东