正川股份:2024年年度股东大会会议资料

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30
会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）；
3、推选计票代表、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
1、2024年度董事会工作报告
2、2024年度监事会工作报告
3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
4、2024年年度报告及其摘要
5、关于2024年度利润分配预案的议案
6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
四、听取独立董事述职报告
五、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决；
2、对表决情况进行汇总并宣布表决结果；
3、律师宣读法律意见；
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字。
六、股东及股东代表提问
七、主持人宣布会议结束

目录

议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 12
议案 3：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...... 15
议案 4：2024 年年度报告及其摘要 ...... 20
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 21
议案 6：关于公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 23
议案 7：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 25
议案 8：关于变更注册及修订《公司章程》的议案 ...... 28
议案 9：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 ...... 29
听取报告：《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 33
议案 1：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，面对全球经济形势的不确定性和行业竞争加剧等多重挑战，公司秉持以“聚焦客户提升服务力，技术创新铸造产品力，新品突破拓展前行力”的经营战略，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，深化核心业务、技术创新、健全质量管理体系、推广新业务、优化组织体系及供应链管理，以及推进信息化和智能化建设等措施，精准调整公司产品结构，成功推动附加值较高的产品占比提升，在市场需求波动的情况下实现了利润的稳健增长。
报告期内，公司实现营业收入 80,112.16 万元，比上年同期减少 11.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润 5,324.88 万元，比上年同期增加 32.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,929.42 万元，比上年同期增加 65.07%。
报告期内公司主要完成以下工作：
一、深化与拓展中硼核心业务
公司充分利用“自产中硼玻管-中硼制瓶”一体化产业链优势，持续提升了中硼玻管的产量和质量，进一步巩固了市场地位；同时，深化布局中硼注射剂及安瓿市场，抓住中硼替代低硼的机遇，深化现有市场，并积极开发新兴市场，实现了中硼硅产品产销量双增长，为公司的发展奠定了坚实基础。
二、技术创新与产质量提升
报告期内，公司通过自主研发和攻坚克难，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等，实现了技术和产品质量的双重提升。公司完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全
具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了有力支撑。
三、健全质量管理体系
公司依托质量管理的先进理念和方法，建立了 TQC 全面质量管理体系，提升了全员质量意识和责任感。同时，加强质量监测和反馈机制建设，子公司正川永成通过了 ISO9001 质量管理体系、预灌封注射器 ISO13485 质量管理体系等认证。同时，公司根据 ISO9001、ISO13485、ISO15378 和《药包材生产质量管理规范》的相关要求，对原有体系文件进行融合和优化，进一步提升了质量管理水平。
四、新业务推广与市场拓展
公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化生产。同时，公司重点对 RTU（即用型）注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材领域拓展了新的渠道。此外，公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场，为公司培育了新的业务增长点。
五、组织体系及供应链管理优化
公司优化了组织体系，整合了工厂、职能管控部门、设备管理部门、工艺技术部门和研发部门等资源，提升了整体运营效率和创新能力。在供应链管理方面，公司通过集中招标、建立战略合作、开发优质供方替代等措施，降低了采购成本。此外，公司还引进供应商协同管理系统，搭建了询价、报价、比价等应用平台，整合供应商信息资源，提高了供应链管理的透明度和效率。并启动光伏发电及新型能源储能项目，为 2025 年公司能源降本工作奠定了坚实基础。
六、持续推进信息化和智能化建设
公司持续推进设备自动化、信息化和智能化升级，打造智能智造车间。通过引入 CRM、SRM 等信息化系统，实现了信息化和工业化的深度融合，提高了生产效率和产品质量。同时，公司通过系统化的 TPM 推进工作，改善设备管理水平，形成设备自主保全和专业保全的“三书”标准规范。

二、2024 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关
于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。
2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过
以下议案：
（1）《2023 年度董事会工作报告》；
（2）《2023 年度独立董事述职报告》；
（3）《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
（4）《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
（5）《2023 年年度报告及其摘要》；
（6）《2023 年度利润分配预案》；
（7）《2023 年度内部控制评价报告》；
（8）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（10）《关于为全资子公司提供担保的议案》；
（11）《关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（12）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
（13）《关于会计政策变更的议案》；
（14）《2024 年第一季度报告》；
（15）《关于修订<公司章程>的议案》；
（16）《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过以
下议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
4、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过
《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。
5、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过
以下议案：
（1）《2024 年半年度报告及其摘要》；
（2）《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（3）《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
（4）《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 10 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过
《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。
7、2024 年 10 月 25 日, 公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过
以下议案:
（1）《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；
（2）《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 9 项，包括 1 次年度股东
大会、1 次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议对公司年审计划、财务决算报告、定期报告等相关事项进行审议，召开 1 次战略委员会会议就公司经营计划进行了审议，召开 1 次薪酬与考核委员会会议对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、战略规划等工作提出意见和建议。
（五）信息披露及内幕知情人管理情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共计完成 4 份定期报告及 54 份临时公告的对外发布工作。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作。
（六）投资者关系工作情况
报告期内，公司注重投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过业绩说明会、上证