步步高:董事会决议公告

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-026
步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2025 年第
一季度报告＞的议案》。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二五年四月二十二日