唯特偶:2024年度独立董事述职报告(李明)

深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（李明）
各位股东及股东代表：
作为深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下：
一、独立董事的基本情况
李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、中山大学管理学院 MPAcc、MAud 专业学位校外导师、北京物资学院会计专业学位点硕士研究生校外导师、西南财经大学财政税务学院税务硕士兼职行业导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理、东莞市厚威包装科技股份有限公司（新三板）独立董事、深圳市索菱实业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
二、独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中
关于独立董事独立性的相关要求。
三、年度履职概况
（一）出席董事会会议及列席股东大会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未亲
缺席次数
姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 自参与会议
李明 1 1 0 0 0 否
出席股东大会次数 1
报告期内，公司共召开 8 次董事会和 5 次股东大会，本人现场出席了 1 次董
事会，以通讯方式参与了0 次董事会，列席了 1 次股东大会。本人对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大 经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均 投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共主持召开了 1 次审计委员会会议，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，对聘任公司财务总监名单进行审查，确认上述人员恪守勤勉尽职的原则，科学、合理地作出决策，具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在丧失相关任职资格的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
报告期内本人于任期内，本人持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公 司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规和规范性文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要
求，累计现场工作时间达到 4 个工作日，充分利用参加董事会及各委员会，听取汇报、审阅资料、与会计师沟通等方式，对公司进行了多次现场考察，重点对公司生产经营情况、年度募集资金的使用和管理情况、年度利润分配方案的落实、股东大会和董事会会议决议执行情况等进行监督和检查，及时了解和掌握公司运作情况，切实履行独立董事的职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）履行职责的其他情况
1、未有发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2、未有发生本人向董事会提请召开临时股东大会的情况。
3、未有发生本人提议召开董事会会议的情况。
4、未有发生本人公开向股东征集股东权利的事项。

四、2024 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
报告期内本人于任期内，公司未发生关联交易事项。
（二）定期报告与内部控制评价报告相关事项
报告期内本人于任期内，不存在对 2023 年度各项报告进行审核的情况。
（三）聘用会计师事务所事项
报告期内本人任职期间，公司不存在聘任或者解聘会计师事务所的情况。
（四）董事、高级管理人员的薪酬事项
报告期内本人任职期间，公司不存在审议董事、高级管理人员薪酬的情况。
（五）股权激励事项
报告期内本人任职期间，公司不存在审议股权激励相关事项。
（六）聘任财务负责人
报告期内本人任职期间，本人对聘任财务总监事项进行了认真审查，同意聘任朱胜立先生为公司财务总监。
（七）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年度公司进行了第六届董事会高级管理人员换届事宜，本人作为独立董
事，认为本次换届选举的高级管理人员符合相关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格，相关提名和表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、总体评价与建议
报告期内本人任职期间，作为公司的独立董事，始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度，本人将继续秉持客观公正的原则，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，独立、公正地履行职责，进一步加强与董事、监事、管理层的沟通交流，及时掌握公司动态，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李明
2025 年 4 月 21 日