万祥科技:2024年度董事会工作报告

苏州万祥科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，苏州万祥科技股份有限公司董事会（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2024 年度主要工作分述如下：
一、公司经营情况回顾
2024 年，消费电子行业整体温和复苏，全球市场逐渐企稳回暖，同时新能源行业也保持良好发展态势能源消费增速加快且结构持续向清洁低碳转型。在复杂的外部环境下，公司董事会、管理层带领员工凝聚智慧、团结奋进，通过拓展业务、提升生产效率、严控质量、降低成本、弥补不足，深化消费电子类研发产销，同时加大新能源动力与储能业务投入，为双轮驱动的可持续发展筑牢根基。
报告期内，公司实现营业收入 108,755.78 万元，较去年同期增长 24.51%；
归属于上市公司股东的净利润-1,638.83 万元，较去年同期下降 165.33%，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系：1、公司为进一步稳固数电传控集成组件、热敏保护组件等产品的市场份额，对下游客户进行让利，盈利能力略有下降；2、公司柔性功能零组件及精密结构件产品于报告期内进一步向平板电脑、手机、耳机等终端领域拓展，前期研发、设备等投入较大，相关产品正处于量产爬坡阶段；3、公司新能源动力/储能领域已经顺利渡过投入初期，进入产能爬坡期，但尚未进入盈利期；综上原因导致公司 2024年净利润亏损。
（一）消费电子业务
2024 年消费电子业务营业收入 8.47 亿元，同比增长 11.31%，扭转了 2022
年以来消费电子业务营业收入持续下滑的趋势。这一成绩得益于公司在技术研发、
团队建设以及市场拓展方面的全面发力。公司通过引进例如自动化、模具等高素质团队项目组的人才升级，成功推动产品技术突破，与多家行业头部客户达成深度合作，进一步巩固了业务的规模化发展基础。
在产品矩阵方面，公司除延续笔电业务的稳健增长外，积极开拓穿戴设备领域，涵盖耳机、手表、眼镜、平板等多个细分市场，并在多个产品线上取得显著成绩。通过优化产品设计和提升制造效率，公司产品在性能、质量和成本上均展现出强劲竞争力，为市场拓展提供了有力支撑。
与此同时，公司将目光聚焦于头部企业，重点突破供应商体系壁垒。这一战略举措不仅拓宽了公司的业务边界，更为未来的持续增长注入了强劲动力。通过整合优质资源、强化技术创新以及深化客户合作，公司正稳步迈向行业领先地位，展现出强大的发展潜力和市场竞争力。
（二）新能源动力/储能业务业务
2024 年公司新能源动力/储能业务收入 1.92 亿元，同比大幅增长 184.71%。
面对行业快速发展的机遇与挑战，公司始终将技术创新作为核心战略，持续加大研发投入，致力于打造一个高效、智能、可持续的技术创新平台。
在研发投入方面，公司通过组建高水平的研发团队、引进先进的研发设备以及与国内外知名科研机构合作，不断提升技术创新能力。围绕动力/储能业务的关键技术领域，公司展开了一系列具有前瞻性与实用性的研发项目。其中，定位精准的电池钢壳端盖用自动焊接机的研发，显著提升了生产效率和产品质量，同时降低了人工操作的误差；此外公司还研发出一种 5MWH 储能柜电芯模组 CCS 的结构模组，通过优化设计和材料选择，进一步提升了储能系统的性能和安全性。
通过这些研发项目的实施，公司在制造工艺上实现了多项突破，显著降低了生产成本。同时，公司通过精细化的成本控制措施，进一步优化了资源配置，确保了研发成果能够快速转化为实际的经济效益。
二、董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 4 次董事会，审议通过了 31 项议案。董
事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效，会议具体内容如下：
序号 会议日期 会议届次 会议审议事项
1 2024-04-18 二届十次 1、 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
案》；
4、《关于公司 2023 年度独立董事独立性评估的
专项意见的议案》；
5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》；
6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》；
7、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年
度预算的议案》；
8、 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
11、《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额
度的议案》；
12、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》；
13、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》；
14、《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
15、《关于 2024 年度对外投资额度预计的议案》；
16、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
17、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议
案》；
18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行 A 股股票的议案》；
19、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
的议案》。
2 2024-08-26 二届十一次 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》；
2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；
3、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

5、《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》的议案》；
6、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案》；
7、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会
授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》；
8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
3 2024-10-22 二届十二次 1、《关于审议 2024 年三季度报告全文的议案》。
4 2024-12-10 二届十三次 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》；
2、《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》；
3、《关于拟向银行申请授信额度的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度共召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会。公司董事会严
格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2024 年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、独立董事的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，第