海特生物:2024年度董事会工作报告

武汉海特生物制药股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作。2024 年，公司合并报表后实现营业总收入 64,897.41 万元，较上年同期增长 7.75%，实现归属于上市公司股东净利润-6,934.87 万元，较上年同期增长 42.60%。
报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议
通过 29 项议案。会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
1 第八届董事会第十 2024.4.19 1.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
五次会议
2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
8.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
9.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
10.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
12.《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》
13.《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议
案》
14.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2 第八届董事会第十 2024.7.2 1《. 关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
六次会议
3 第八届董事会第十 2024.8.26 1.《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议
七次会议 案》
2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
4 第八届董事会第十 2024.10.22 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
八次会议
5 第八届董事会第十 2024.11.12 1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
九次会议 理的议案》
6 第八届董事会第二 2024.11.22 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会
十次会议 非独立董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案》
3《. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
7 第九届董事会第一 2024.12.10 1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
次会议 2.《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员
的议案》
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
6《. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》

（二）股东大会召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司
章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会
各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，具体情况
如下：
序号 会议届次 召开时间 议案
1 2023 年年度股 2024.5.16 1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
东大会
2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
6.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
7.《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
8.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.《关于修改<独立董事制度>的议案》
2 2024 年第一次 2024.12.10 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立
临时股东大会 董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董
事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
3 2024 年第二次 2024.12.26 1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
临时股东大会
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会认真履职，积极开展各项工作，充分发
挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2024
年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、募集资金存放与使用情况、更换
独立董事与监事、会计估计变更等事项，召开了 1 次战略委员会、2 次提名委员

委员会 成员情况 会议 会议届次 召开日期 会议内容
名称 次数
战略委 陈亚、汪 1 第八届董事会战略委员 2024.6.27 1.《关于全资子公司引入外部投
员会 涛、杨涛 会 2024 年第一次会议 资者增资的议案》
1.《关于提名第九届董事会非独
提名委 汪涛、冉明 第八届董事会提名委员 2024.11.13 立董事候选人的议案》
员会 东、严洁 会 2024 年第一次会议 2.《关于提名第九届董事会独立
2 董事候选人的议案》
提名委 毛宗福、冉 第九届董事会提名委员 2024.12.10 1.《关于提名公司高级管理人