卓创资讯:2024年度独立董事述职报告(朱清滨)

山东卓创资讯股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（朱清滨）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册
会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指导委员会主任委员，山东鲁阳节能材料股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司（非上市）独立董事。
本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024 年度履职情况
2024 年度，本人勤勉尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会审议事项及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，对董事会的科学决策和公司良性发展发挥了积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议 6 次，实际出席董
事会 6 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况；出席公司股东大会 3 次。
本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。2024 年度，本人按照公司董事会各专门委员会议事细则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
1. 董事会审计委员会

2024 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会，本人均亲自出席，会议具
体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
2024 年 2 月 第三届董事会 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告及 2024 年度
26 日 审计委员会第 工作计划的议案》。
四次会议
1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；
2. 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；
3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
2024 年 4 月 第三届董事会 案》；
22 日 审计委员会第 4. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的
五次会议 议案》；
5. 审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
6. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告>的议案》；
7. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
2024年5月8 第三届董事会
日 审计委员会第 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。
六次会议
1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的
2024年8月5 第三届董事会 议案》；
日 审计委员会第 2. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与
七次会议 使用情况专项报告>的议案》；
3. 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。
2024 年 10 月 第三届董事会 1. 审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》；
21 日 审计委员会第 2. 审议通过《关于公司内部审计部门工作报告的议案》。
八次会议
2. 董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会，本人均亲自出席，
会议具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
1. 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及摘要的议案》；
2024 年 3 月 1 日 第三届董事会薪酬与考 2. 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励
核委员会第一次会议 计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 审议通过《关于核查<2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2024 年 3 月 20 日 第三届董事会薪酬与考 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性
核委员会第二次会议 股票的议案》。
1. 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬
2024 年 3 月 25 日 第三届董事会薪酬与考 及 2024 年度薪酬方案的议案》；
核委员会第三次会议 2. 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理
人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。
3. 董事会提名委员会
2024 年度，公司未召开董事会提名委员会。
（三）独立董事专门会议履职情况
2024 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本次均亲自出席了上述会议
并积极参与各项议案的讨论，审慎、客观、独立地行使表决权并发表意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：
召开日期 会议届次 审议事项
1. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分
2024 年 4 月 22 日 第三届董事会独立董 配预案的议案》；
事第一次专门会议 2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事
会决定 2024 年中期利润分配的议案》。
2024 年 8 月 5 日 第三届董事会独立董 审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配
事第二次专门会议 方案的议案》。
2024 年 9 月 29 日 第三届董事会独立董 审议通过《关于使用部分超募资金与关联
事第三次专门会议 方共同收购股权暨关联交易的议案》。
2024 年 10 月 21 日 第三届董事会独立董 审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润
事第四次专门会议 分配预案的议案》。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点
工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）现场工作及公司配合情况
2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。履职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会及各专门委员会的机会，不定期实地考察，并通过会谈、电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司经营状况，全面深入地了解公司的管理情况、财务状况、业务发展等相关事项，充分监督公司的规范经营，以确保公司的决策和运行所涉各项环节符合法律规定。
履职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员高度重视与本人的沟通和交流，对本人开展工作予以积极配合，为本人履职提供了必要条件和便利，对于本人在审阅相关议案时提出的意见和建议予以重视并采纳。
（七）与中小投资者沟通情况
2024 年度，本人通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行了充分的沟通交流，涉及问题包括公司业务发展、财务状况等，广泛听取投资者的意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、年度履职重点关注事项情况
2024 年度，本人按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应披露的关联交易
2024 年度，公司在审议《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨
关联交易的议案》过程