中机认检:中机寰宇认证检验股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-015
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）预计2025 年与中国机械总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”，为本公司第一大股东，持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额合计为 1,900.00 万元，其中向关联方采购金额 1,600.00 万元，向关联方销售金额300.00 万元。2024 年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合计为 1,859.86 万元，其中向关联方采购金额 1,591.86 万元，向关联方销售金额223.00 万元，其他项目经费 45.00 万元。
本次日常关联交易额度，已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，于2025年4月17日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2025 年年度关联交易预计总额未达到股东大会审议标准。

单位：万元
预计 2025 截至 2025
关联交 关联方 关联交易内 关联交易 年度发生 年 3 月 31 上年发生
易类别 容 定价原则 金额 日已发生 金额
金额
办公场所租 市场定价 750.00 56.36 758.73
中国机械总院 赁
采购商 及其下属子公 采购设备 市场定价 14.21
品/接受 570.00 586.77
劳务 司
接受劳务 市场定价 280.00 50.05 246.36
小计 1,600.00 120.62 1,591.86
中国机械总院 检测、认证
及其下属子公 等服务 市场定价 300.00 67.75 221.17
销售商 司
品/提供 中国机械总院
劳务 实际控制的其 检测、认证 市场定价 - 1.83
他企业的联营 等服务
企业
小计 300.00 67.75 223.00
其他项目经费 0.00 0.00 45.00
合计 1,900.00 188.37 1,859.86
注：表中“截至2025年3月31日已发生金额”未经审计，实际数据以最终审计结果为准。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
交易 关联人 关联交易内 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计
类别 容 金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
办公场所租 758.73 985.00 63.77 -22.97
采购 中国机械总院 赁
商品/ 及其下属子公
接受 司 采购设备 586.77 1,290.00 5.22 -54.51
劳务
接受劳务 246.36 205.00 9.25 20.18
小计 1,591.86 2,480.00 10.55 -35.81
销 售 中国机械总院 检测、认证
商 品 / 及其下属子公 等服务 221.17 320.00 0.27 -30.88
提 供 司

关联 实际发生 实际发生
交易 关联人 关联交易内 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计
类别 容 金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
劳务 中国机械总院
实际控制的其 检测、认证 1.83 - 0.00 -
他企业的联营 等服务
企业
小计 223.00 320.00 0.27 -30.31
其他项目经费 45.00 150.00 100.00 -70.00
合计 1,859.86 2,950.00 1.89 -36.95
公司与关联方发生的日常关联交易存在差异是根据
市场实际需求与业务发展变化等因素适时调整采购
及销售的策略、渠道。
1、公司采购超大型司机保护结构试验台，因基建审
批延期，业务延续至 2025 年执行。
公司董事会对日常关联交易实际发生 2、与中国机械总院实际控制的其他企业的联营企业
情况与预计存在较大差异的说明 中机焊业科技（福建）有限公司发生的关联交易未预
计额度，报告期发生关联交易 1.83 万元。
3、公司收到中国机械总院机械行业绿色低碳评价认
证关键技术研究经费 45.00 万元，面向智能检测的数
字孪生关键技术研究等其他项目由于计划变更，未发
生。
独立董事认为:公司2024年度关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常关联交易实际发 与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司 生情况与预计存在较大差异的说明 实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，
对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司
及全体股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称
中国机械科学研究总院集团有限公司
2、基本情况
法定代表人：王德成
注册资本：86,000 万(元)

住所：北京市海淀区首体南路 2 号
经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，中国机械科学研究总院集团有限公司总资产为
284.91 亿元，净资产为 134.81 亿元；2024 年实现营业收入 122.86 亿元，实现净
利润 7.74 亿元。以上财务数据未经审计。
（二）关联关系说明
1、与公司关联关系
中国机械科学研究总院集团有限公司系公司控股股东。
2、履约能力分析
中国机械科学研究总院集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：
1.向关联方销售商品、提供劳务；
2.采购关联方商品、接受劳务及其他综合服务；
3.向关联方租赁房产。
公司与上述关联法人发生的关联交易遵循公平、公正的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则