永贵电器:2024年度董事会工作报告

浙江永贵电器股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循 《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵 电器股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，全力保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做了大量富有成效的工作，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了 公司的规范运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划，
经公司全体员工的共同努力，实现营业收入 202,004.78 万元，较去年同期上升 33.04%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,579.63 万元，较去年同期上升 24.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,508.19 万元， 较去年同期上升 29.43%。
二、董事会日常工作情况
（一）2024年度董事会召开情况
2024 年公司董事会共召开 6 次会议，对公司定期报告、董事薪酬、独立董
事补选、股权激励等事项进行研究和决策；董事会审议 32 项议案，通过率 100%， 充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格 履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
第五届董事会第七次会议 2024 年 4 月 7 日 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
11、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
议案》
12、《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
13、《关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议
案》
14、《关于补选公司独立董事的议案》
15、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》
16、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议 2024 年 4 月 26 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
3、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第五届董事会第九次会议 2024 年 8 月 28 日 4、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制
性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
5、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
6、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制
性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制
第五届董事会第十次会议 年 月 日 性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
2024 10 15 3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
4、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类
限制性股票的议案》
第五届董事会第十一次会议 2024 年 10 月 24 日 1、《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
第五届董事会第十二次会议 年 月 日 议有效期的议案》
2024 11 27 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（二）股东大会决议执行情况
2024 年公司召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议，组织实施各项任务，具体情况如
下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
2023 年度股东大会 2024 年 4 月 30 日
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》