三德科技:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、2024 年度公司发展经营情况
（一）总体经营情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，报告期内，公司实现营业收入 57,658.18 万元，同比增长 24.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,323.60 万元，同比增长 166.55%。
报告期内，面对宏观经济运行承压不利环境，公司坚定追求产品进步、提升业务含金量，努力打造无人化智能装备项目快速交付能力，整体经营质量显著提升，合同额、营业收入、净利润、经营性现金流等核心指标均创历史新高。本报告期，公司无人化智能装备营业收入首次超越分析仪器，第二增长曲线正式确立。公司经营模式没有发生重大不利变化，主要原材料采购、产品生产和销售等业务运转正常，主要客户和供应商结构稳定。
（二）2024 年度完成的主要工作
1、产品持续优化、迭代
无人化智能装备产品：以“数据可信、产品可靠”为目标全面提升：①无人化验系统：全面迭代控制系统及取样杆、夹爪、开合盖等模块；②机器人制样系统：优化缩分皮带、堵煤判断等影响系统运行的关键模块，煤种适应性及长期运行稳定性显著提升；③升级采制输存控制系统，实现“可配置”及样瓶智能调度功能；④燃料验收监管系统全方位升级，实现与采制存输化设备的深度融合，且兼容国产化平台，产品竞争力有效提升；⑤双工位智能分矿成功上市，实现样桶快速切
换，支持“单节采样”，提高样品机制率。
分析仪器：①热值分析系列：SDAC1600L 量热仪成功上市，实现激光自动点火；②元素分析系列：SDCHN435U 成功上市； SDCHN1200 完成样机装配；③工业分析仪、定硫仪、热灼减率分析仪在石墨、针状焦等新行业实现订单。
报告期内，公司新增专利申请 61 项、专利授权 53 项（其中发明专利 25 项，
实用新型 18 项，外观设计 10 项），获得软件著作权 3 项，煤炭无人化验系统录
入“湖南省工业领域鼓励发展的绿色低碳先进适用技术装备和产品目录”、SDRPS机器人制样系统入选“湖南省首台（套）重大技术装备产品名单”。
2、系统化配置资源，提升产品特别是无人化智能装备的供应能力和效能
在前一年度长兴园区制造基地投运、生产逐步进入正轨、产能攀升的基础上，报告期内，公司从全供应链的角度系统配置资源，逐步建立并持续更新加工能力库、外购件选型库，优化供应商资源配置和管理，推进“大制造”、鼓励支持制造团队外延，有效扩充项目现场装调能力的同时，提升制造资源使用效率。与此同时，充分利用在手订单和资金充裕、生产场地等有利条件，有效推进无人化智能装备产品模块化制造和综合降本方案，有效管控存货周转率和采购成本，供应链效能明显提升。
3、优化无人化智能装备项目现场实施机制、标准化作业，交付能力显著提升
报告期内，公司无人化智能装备项目交付量大幅攀升。基于此前的经验积累，公司创设订单设计中心和“3+1”项目团队，推进无人化智能装备项目现场实施、产品运维的工艺标准化和质量体系化管理，有效实施现场质量“三检”机制。与此同时，响应客户需求，推进存量项目验收新模式，项目实施和交付效率大幅提升，全年综合类项目现场实施周期平均缩短超过 40%。
4、标准引领、标杆示范，增益品牌市场影响力
报告期内，公司先后成功承办“全国煤炭标准化技术委员会第九届煤炭检测分技术委员会年会暨标准审查会”、“电力行业标准研讨会”等行业性专业会议，为“煤炭自动制样系统”、《发电用煤智能采制样系统技术要求与性能验收方法》
等行业亟待建立的标准贡献三德智慧和力量，该等标准的制定和实施有望填补无 人化智能装备业务领域相关标准缺失的空白，为技术进步提供遵循，引领行业规 范、有序发展。
报告期内，公司与客户协同，大力推进大唐托克托项目、以华电邹县为代表 的中国华电集团项目群等标杆性项目实施、交付和验收，顺利承办“华电集团2024 年第 2 期入厂煤智能验收系统运维培训”，为客户的智能化转型升级提供助力， 该等项目得到了央视新闻、人民网等国内权威媒体的关注与报道，产生了良好的 示范效应。
5、积极参与碳计量，探索新应用
报告期内，公司为“中石油集团 2024 年集团公司第三届技术技能大赛碳排放
监测员（炼化领域）竞赛”独家提供赛用仪器和技术支持；与湖南省计量检测研 究院、国家能源集团宝庆发电有限公司、国网湖南省电力有限公司电力科学研究 院等单位签署碳计量试点工作四方合作协议，积极参与火电、石化等重点行业的 碳计量工作，为产品新的应用、推广奠定基础。
二、2024 年董事会运行情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开董事会 6 次。会议的召集召开和表决程序均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。董事会召开的具体情况如下：
会议日期 会议届次 审议议案
2024 年 3 第四届董事会 1、《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》
月 4 日 第十三次会议 2、《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
1、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2024 年 4 第四届董事会 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
月 22 日 第十四次会议 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
9、《关于公司 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
12、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
17、《关于购买董监高责任险的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
19、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 第四届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
月 23 日 第十五次会议
2024 年 10 第四届董事会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
月 23 日 第十六次会议
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
2024 年 11 第四届董事会 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
月 22 日 第十七次会议 人的议案》
3、《关于修订 <公司章程> 的议案》
4、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2024 年 12 第五届董事会 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
月 12 日 第一次会议 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）董事会专门委员会召开情况
1、战略委员会召开情况
2024 年 3 月 4 日，第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
2024 年 4 月 22 日，第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

2、审计委员会召开情况
2024 年 1 月 10 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过
《关于公司 2023 年度审计委员会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》。
2024 年 3 月 4 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
2024 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过
《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》。
2024 年 8 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过
《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度内部审计工作报告的议案》