中英科技:关于变更募集资金用途的公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-018
常州中英科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督委员会于2020年12月29日签发的《关于同意常州中英科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665号），常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,880万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为人民币57,133.20万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,014.09万元，实际收到募集资金净额为人民币51,119.11万元。前述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年01月18日出具立信会师报字【2021】ZH10002号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2025年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 截至 2025 年 2 月 28 日累计已投
号 投资总额 入金额（未经审计）
承诺投资项目
1 新建年产 30 万平方米 PTFE 19,000.00 19,002.84
高频覆铜板项目
2 新建年产 1,000 吨高频塑料 6,500.00 1,285.53

序 项目名称 募集资金承诺 截至 2025 年 2 月 28 日累计已投
号 投资总额 入金额（未经审计）
及其制品项目
3 研发中心项目 4,500.00 3,568.42
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
承诺投资项目小计 42,000.00 35,856.79
超募资金投向
1 补充流动资金 8,190.00 8,190.00
2 尚未明确投资方向 929.11 -
超募资金投向小计 9,119.11 8,190.00
合计 51,119.11 44,046.79
截至2025年2月28日，募集资金累计投入44,046.79万元，尚未使用的金额为7,640.20万元（含利息及现金管理收益）。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目投资计划与实际投资情况
公司原计划投资并实施“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”，建设地址为常州市正强路28号，项目投资总额为6,500万元，并于2018年钟楼区发展和改革局完成备案。该项目原计划新建建筑5,500平方米，拟购置高频塑料改性生产线2条、吸塑生产线2条、注塑机10台等，项目实施后每年可增产1,000吨高频改性塑料及其制品。该项目原预计达产年平均销售收入10,807.01万元，达产年税后财务内部收益率为28.30%，税后投资回收期为5.04年（含建设期）。
公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建年产1,000吨高频塑料及其制品项目”的达到预定可使用状态日期由2023年5月18日调整至2025年5月18日。
截至2025年2月28日，该项目累计使用募集资金1,285.53万元，已完成厂房建设及部分生产配套设备的购置。该项目尚未使用的募集资金余额为5,876.38万元（含尚未到期的理财本金、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款
利息）。
（二）终止原募投项目的原因
“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”系公司于 2017 年基于当时行业
技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，该项目产品高频聚合物基复合材料所制成的高频发射器外壳，在基站天线罩领域具备优异的透波性能与电学性能指标，符合彼时高端应用场景的差异化需求。近年来，伴随通信基础设施部署的规模化推进及下游应用场景偏好调整，行业对材料成本优化及产业化效率提升诉求显著增强，在技术迭代加速的背景下，市场格局呈现出集约化发展的趋势。公司结合当前产业链的协同效应、终端成本结构及长期战略聚焦方向，认为若继续推进原募投方案可能面临产能消化与效益匹配的系统性风险。因此，为充分保障募集资金使用效率、优化资源配置及未来发展规划，公司决定对原募投项目“新建年产 1,000 吨高频塑料及其制品项目”进行变更，建设新增募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”。
三、新募投项目的具体内容
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：精密金属蚀刻件生产建设项目（以下简称“新项目”或“本项目”）
2、项目实施主体：嘉柏技术（安徽）有限公司（公司全资子公司，以下简称“嘉柏技术”）
3、项目实施地点：安徽省蚌埠市五河县南环路北创业路东
4、项目建设内容：本项目拟购置先进的生产及检测设备，打造精密蚀刻件制造基地。项目建设完成后，公司预计新增22万平方米/年的平面铜片蚀刻产能、7万平方米/年的不锈钢片蚀刻产能以及7万平方米/年的钛合金蚀刻产能。项目建成达产后，公司将在丰富产品结构基础上，提升下游市场覆盖广度，为公司提供新的业绩增长点。
5、项目投资金额：本项目计划建设期为两年，计划投资总额为7,945.89万元，
拟投入的募集资金为截至2025年2月的原项目节余募集资金5,876.38万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及剩余超募资金1,763.82万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），不足部分由公司自有资金补足。具体资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目构成 金额 比例
1 设备购置费用 6,250.09 78.66%
2 软件购置费用 718.00 9.04%
3 预备费 209.04 2.63%
4 铺底流动资金 768.76 9.67%
合计 7,945.89 100.00%
6、项目预计经济效益：本项目预计税后内部收益率为15.52%，税后静态投资回收期为7.38年。
（二）新项目实施的必要性
1、发挥精密蚀刻技术优势，满足下游行业精密加工需求
精密蚀刻加工是一种高精度加工技术，能够在被加工材料上刻出精细的图案或结构。精密蚀刻技术在多个方面相较于其他金属加工方法具备独特优势：（1）。在加工能力方面，蚀刻可实现更高的加工精度，其化学腐蚀特性允许加工复杂三维结构（如微孔、镂空网板），而传统机械加工或激光切割难以实现；（2）在材料适应性与性能保持方面，蚀刻适用于不锈钢、钛合金、铜、铝等多种金属，且加工过程不产生热影响区或机械应力，能保持材料的原始性能（如导电性、耐腐蚀性）；（3）在成本效益方面，蚀刻加工无需昂贵的模具投入，可通过CAD制图快速制版，即使发生设计变更或工具磨损也能快速修复，能显著降低研发和小批量生产成本。
由于蚀刻技术在精度、材料适应性、成本方面相较传统加工方法具备一定优势，契合未来制造业对高精度、高复杂度的加工需求，蚀刻技术在多个新兴产业具备良好的应用前景，例如，在消费电子与通讯设备领域，精密蚀刻是VC散热片、VCM弹片、手机支撑板等金属配件的关键工艺；在新能源与汽车工业领域，
精密蚀刻可用于汽车喇叭网、氢能源导流板等金属配件的加工；在半导体与微电子领域，精密蚀刻可用于引线框架、多层电路板等产品的生产；在精密仪器与医疗器械领域，精密蚀刻可用于微型过滤器、医疗器械、光学器件等产品的制造。
综上所述，精密蚀刻技术在复杂结构加工及材料适配性等方面具备独特优势为精密金属蚀刻件提供了较大的发展空间和机遇。项目建成投产后，公司将具备规模化精密金属配件蚀刻加工能力。本项目的实施有助于公司发挥精密蚀刻的技术优势，满足未来新兴制造业的精密加工需求。
2、顺应消费电子高性能与轻量化发展趋势，终端产品散热需求持续提升
随着5G、人工智能等技术的发展，以手机为代表的消费电子产品经历了尺寸缩小、网络升级、按键到触屏、功能机到智能机等多方面的发展，性能不断增强，满足了消费者日益增加的精神文化需求。伴随着手机功能的多样化与智能化发展，受限于摩尔定律，单个晶体管尺寸、功耗的优化速度已不能满足大众对消费电子产品性能的需求，当下只能通过增加单位面积的功耗，以功耗换性能。手机功耗的急速提升，使得散热成为确保手机稳定运行的关键。VC均热板作为一种高效的散热解决方案，因其优异的散热性能和轻薄特性，正逐渐成为消费电子产品散热的主流选择。VC均热板技术利用介质的相变原理，具有显著高于传统导热和对流的换热系数，可以迅速扩散热量，尤其适用于高热流密度的散热场景。随着AI手机的发展，对散热和电磁屏蔽提出了更高的要求，VC均热板因其在散热效率、设计灵活性以及适应高性能计算需求方面的优势，正在成为AI手机中重要的散热技术之一。根据Research andMarkets数据，预计到2028年全球均热板市场规模将快速增长至约17.823亿美元。
在智能手机轻薄化的趋势下，超薄VC均热板的生产工艺难点在于毛细结构的处理。VC均热板的热传导依赖于其内部的毛细结构，蒸汽通过这一结构实现高效的热量传递。然而，随着均热板厚度的不断减小，毛细结构的设计和制造变得更加复杂。毛细管空间的缩小会导致蒸汽流动的阻力增加，液体回流速度下降，进一步影响均热板的整体散热性能和产品良率，而精密蚀刻可精准控制微通道的形状、尺寸及分布，确保冷却液在其中高效流动，极大的提升散热效率，满足电子产品对散热的严苛要求。

近年来，电子产品性能提升的需求对智能手机、笔记