琏升科技:关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-023
琏升科技股份有限公司
关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
琏升科技股份有限公司（证券简称：琏升科技；证券代码：300051）将于2025年4月21日（星期一）开市起复牌。
一、 公司股票停牌情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买兴储世纪科技股份有限公司（以下简称“兴储世纪”）控制权及天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）少数股权，同时拟发行股份募集配套资金。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技；证券代码：300051）已于2025年4月7日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。
二、 本公司重大资产重组进展及股票复牌安排
停牌期间，公司与各方进行了密集谈判，经与兴储世纪交易对手方协商一致，拟推进发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份，并同时推进海南琏升科技有限公司募集配套资金事宜(以下简称“本次交易”)。本次交易有利于上市公司布局下游储能及智能微电网相关业务，实现光储一体化协同发展，加快拓展海外市场，提高上市公司盈利能力和抗风险能力。

本次收购天津琏升少数股权的条件尚不成熟，公司董事会决定暂不将天津琏升少数股权纳入本次收购范围。
2025年4月18日，公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技；证券代码：300051）将于2025年4月21日开市起复牌。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关的议案。
三、 必要风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日