善水科技:董事会决议公告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-009
九江善水科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。公司 2024 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-007）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案财务报告部分已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，
公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了总结。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据 2024 年度经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，公司《2024
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司计划以截止 2024 年 12
月 31 日的公司总股本 214,636,500 股扣除公司已回购股份 9,285,618 股后的股份
总数205,350,882股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利为人民币 30,802,632.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2024 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2024 年内部控制评价报告》。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价及相关意见的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为
27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。针对 2024 年度募
集资金存放与使用情况，董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的
议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
基于生产经营及长远发展的规划考虑，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”“善水科技”）拟变更募集资金投资项目实施主体，由善水科技变更为公司全资子公司江西众力化工有限公司（以下简称“众力化工”）。公司拟将募集资金投资项目相关的资产及负债以2025年6月30日为基准日划转至众力化工，并对众力化工进行增资。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于投资新建氯代吡啶配套原料项目的议案》
随着公司不断发展，业务规模持续扩大，基于公司战略规划需要，进一步增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟新建氯代吡啶配套原料项目。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资新建氯代吡啶配套原料项目的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
公司编制了《2025 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：
2025-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已由公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，2024 年年度股东大会拟定于
2025 年 5 月 12 日召开。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日