龙利得:2024年度独立董事述职报告(袁帅)

龙利得智能科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人袁帅，作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，在 2024 年度严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责。积极出席相关会议，审慎审议董事会和股东大会各项议案，充分发挥了本人作为独立董事及本人在董事会担任的相关专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的详细情况汇报如下：
一、基本情况
本人袁帅，1990 年生，中共党员，拥有伦敦大学管理学博士学位，具备注册会计师资格，担任助理教授及博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。工作履历如下：
2015 年 5 月至 2016 年 5 月，于伦敦国王学院担任助理研究员；
2015 年 9 月至 2016 年 10 月，在伦敦国王学院兼任教师；
2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师；
2021 年 11 月至今，担任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事；
2022 年 12 月至今，出任安徽英发睿能科技股份有限公司董事；
2023 年 1 月至今，兼任安徽扬子地板股份有限公司独立董事；
2023 年 1 月至 2024 年 12 月，任安徽超越环保科技股份有限公司监事
会主席
2022 年 5 月 19 日至今，担任龙利得智能科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如
下表所示：
现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续
应参加董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议
6 0 6 0 0 否 3
本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，且独立董事均提出了专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会和股东大会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，未提出任何异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作规则》《审计委员会工作规则》和《战略委员会工作规则》的要求，积极出席相关会议。
1.薪酬与考核委员会工作：报告期内，本人被任命为公司董事会薪酬与
考核委员会召集人。报告期内，公司组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，
均为本人被任命为薪酬与考核委员会委员之前召开。
2.审计委员会工作：作为公司董事会审计委员会委员，依照公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作规则》等相关制度规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。报告期内，公司组织召开了 4 次审计委员
会会议，本人亲自出席了 3 次审计委员会会议（2024 年 04 月 20 日召开审计委
员会会议时本人暂未就任公司审计委员会委员）。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况展开深入沟通，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
3.战略委员会工作：作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司
章程》《战略委员会工作规则》等相关制度要求履行职责。报告期内，公司
组织召开 1 次战略委员会会议，本人亲自出席。在工作中严格遵循相关规定
要求履行职责，积极出席日常会议，密切关注公司长期发展战略和重大项目
进展，对公司研发方向、经营管理等方面提出了切实可行的意见和建议。
4.独立董事专门会议：报告期内，本人积极参加独立董事专门会议。根
据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司组织召开了 1 次独立董事专
门会议，本人亲自出席。对公司披露的重大事项进行重点监督，着重关注重
大事项是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规
的规定，切实维护上市公司及中小股东的利益。
报告期内，本人共参加了 4 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会
3 次，董事会战略委员会 1 次。参加独立董事专门会议 1 次，未出现委托出席
或缺席任何一次专门委员会会议、独立董事专门会议的情况。本人按照公司董事会各专门委员会工作规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，参加了应参加的全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供了专业意见和咨询。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通。一方面，积极促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。另一方面，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行深入有效地探讨和交流，与审计会计师密切沟通审计情况，及时了解审计工作进展；在会计师事务所出具初步审计意见后，再次与审计会计师进行沟通，进一步了解审计情况，有力维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责。积极关注互动易等平台上公司股东的提问，及时了解公司股东的想法和关注事项；通过出席公司股东大会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，主动与公司中
小投资者建立联系，充分听取投资者意见。认真审阅会议议案资料，深入了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，积极回应中小股东关切的问题，努力提升公司透明度，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、与审计师现场沟通、与公司经营管理层充分沟通等方式，全面了解公司的生产经营情况、财务状况、战略规划、可持续发展、重大事项等。主动向公司相关人员询问，对公司进行实地调研，认真了解公司经营、管理的实际情况，密切关注公司内部控制体系的完善及执行。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时掌握公司重大事项进展情况，提前预判可能发生的生产经营风险，提醒公司经营管理层规范日常运作，降低经营管理风险，切实履行独立董事的责任和义务。利用自身专业知识和业务经验，积极对公司的经营管理、发展战略提出具有建设性的建议。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，积极征求独立董事的专业意见，对独立董事提出的建议能及时落实，为独立董事履职提供了完备的条件和有力支持。
三、2024 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对《上市公司独立董事管理办法》所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行严格监督，促使董事会决策符合公司整体利益，全力保护中小股东合法权益。经详细核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年
半年度报告、2024 年三季度报告，并签署了书面确认意见书。
在第四届董事会第十九次会议上，审议通过了《关于公司<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》。公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司严格执行内部控制及评价工作，实现了公司内部控制目标。本人认为，公司内部控制的执行在制度、人员、外部监督等各方面均有充分保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
在第四届董事会第十九次会议上，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。经过充分的了解和沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。本人认为，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）提名非独立董事与独立董事
在第四届董事会第十九次会议上，本人对公司非独立董事与独立董事候选人的提名情况进行了仔细核查，认为提名人选的任职资格及程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

（四）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
1.审议董事、监事、高级管理人员的薪酬：在第四届董事会第十九次会
议上，本人对公司《关于第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案
的议案》进行了审核。本人认为，公司第五届董事、监事和高级管理人员薪
酬预算总额由公司依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合
公司的实际经营情况拟定，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序符
合《公司法》《公司章程》和《薪酬与考核委员会实工作规则》的有关规定，
符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。
2.员工持股计划情况：在第四届董事会第十八次会议上，本人及其他独
立董事审议了公司 2024 年员工持股计划相关的议案，并投了赞成票。本人
认为公司 2024 年员工持股计划符合相关法律法规及公司规章制度的要求，
不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。该计划有利于提升公
司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长
远可持续发展。
（五）重大对外投资事项
公司从未来业务发展实际需求出发，围绕公司主营业务及产业链业务进行拓展。为促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额与产业链业务发展，进一步提升公司依托大数据平台、区块链、物联网等数字技术支撑，催生
“互联网 + 数字智能 + 包装” 的产业新业态、新技术、新材料，提升公司综
合竞争实力。于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
均审议同意《关于对外投资的议案》，同意公司与安徽明光经济开发区管理