金禄电子:关于召开2024年度股东会会议的提示性公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-024
金禄电子科技股份有限公司
关于召开2024年度股东会会议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》，决定于2025年4月 22日（星期二）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年度股东会会议，并于2025年3月29日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年度股东会会议的通知》。现就本次股东会会议有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会会议届次：2024年度股东会会议
2、股东会会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月16日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会会议审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建 √
议方案的议案》
4.00 《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 √
5.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（7）
6.01 《关于董事长李继林先生 2025 年度薪酬的议案》 √
6.02 《关于董事叶庆忠先生 2025 年度薪酬的议案》 √
6.03 《关于董事陈龙先生 2025 年度薪酬的议案》 √
6.04 《关于董事张双玲女士 2025 年度薪酬的议案》 √
6.05 《关于独立董事汤四新先生 2025 年度薪酬的议案》 √

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
6.06 《关于独立董事王龙基先生 2025 年度薪酬的议案》 √
6.07 《关于独立董事盛广铭先生 2025 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（2）
7.01 《关于监事会主席黄权威先生 2025 年度薪酬的议案》 √
7.02 《关于股东代表监事刘仁和先生 2025 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》 √
1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会会议决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、关联股东应当对上述编码为6.00的子议案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
3、公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2025年度薪酬方案；公司独立董事将在本次股东会会议上进行述职。
三、会议登记等事项
为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月21日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2025年4月21日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。
4、登记具体要求
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，
法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2024年度股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈龙、谢娜
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前
提出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事会
二〇二五年四月十八日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。
2、填报表决意见。
本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。