万马股份:2024年度独立董事述职报告(杨黎明)

浙江万马股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（杨黎明）
各位股东及代表：
我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2024 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现就我 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
本人于 2024 年 1 月 2 日通过公司第六届董事会第十五次会议提名，2024 年
2 月 7 日通过 2024 年第一次临时股东大会审议选举为公司独立董事。
2024 年度，第六届董事会共召开 17 次董事会会议，本人参加了 15 次会议，
并出席股东大会 6 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
2024 年度本人出席董事会会议的情况如下：
会议类 应出席 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次
型 次数 席次数 参与会议次 席次数 数 未亲自出席会
数 议
董事会 15 2 13 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、2024 年度，作为公司董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司有关事项发表了独立意见；
2、2024 年度，本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
3、2024 年度，本人对以下事项发表了独立意见:
序 发表独
号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 立意见
的类型
2024 年 3 月 28 日第六
1 届董事会独立董事专门 《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意
会议第一次会议
1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 同意
2024 年 6 月 17 日第六 的议案》
2 届董事会独立董事专门
会议第二次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定 同意
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
1、《关于 2024 年度开展远期外汇交易的议案》 同意
2024 年 7 月3 日第六届
3 董事会独立董事专门会 2、《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 同意
议第三次会议
3、《关于开展票据池业务的议案》 同意
2024 年 7 月 10 日第六 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议
4 届董事会独立董事专门 案》 同意
会议第四次会议
2024 年 12 月23 日第六
5 届董事会独立董事专门 《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》 同意
会议第五次会议
三、现场办公及现场检查情况
2024 年，我利用自身长期从事电缆及电力设备行业运行技术研究的经验，利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次到公司现场交流经营情况，现场工作
时间达 14 天，符合任职期间的要求。重点对技术方向、产品战略定位、新产品研发方向提出建设性意见，得到公司经营团队重视。
四、在董事会专业委员会工作情况
我担任公司战略与投资委员会委员，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；担任提名委员会主任委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议。
五、与中小股东沟通交流情况
2024 年，我积极利用出席股东大会的机会，与中小股东沟通交流，听取其诉求与建议，并在年度述职报告中公布本人电子邮箱，确保与投资者的交流渠道能够畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

八、联系方式
电子邮件：y6351176@126.com
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：杨黎明
二〇二五年四月十九日