顺发恒业:2024年度董事会工作报告

顺发恒能股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司制度文件的要求，紧紧围绕公司发展战略和经营方针，勤勉尽责地
开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行《公司章程》
赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各项决议，积极推动董事会决议的实施，
不断推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如
下：
一、2024年度董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会共召开会议11次。会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议
号 时间及方式 情况
审议通过：
第九届董事 2024 年 2 月 1 日 应出席9人， 1、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1 会第二十三 （现场+通讯表决） 实际出席9人 2、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
次会议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
审议通过：
1、《2023 年年度报告全文和摘要》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务报告》
4、《2024 年度经营方针与经营计划》
5、《2024 年度投资计划》
6、《2024 年度财务预算报告》
7、《2023 年度利润分配预案》
8、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
第九届董事 2024 年 4 月 19 日 应出席9人， 9、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
2 会第二十四 （现场+通讯表决） 实际出席9人 10、《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》
次会议 11、《内部控制自我评价报告》
12、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
18、《关于修订<证券投资内控制度>部分条款的议案》
19、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理办法>部分条款的议案》
20、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议
号 时间及方式 情况
21、《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
22、《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》
23、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第九届董事 2024 年 4 月 24 日 应出席 9 人，
3 会第二十五 （通讯表决） 实际出席 9 人 审议通过：《2024 年第一季度报告》
次会议
第九届董事 审议通过：
4 会第二十六 2024 年 6 月 14 日 应出席 9 人， 1、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》
次会议 （通讯表决） 实际出席 9 人 2、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》
3、《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
第九届董事 2024 年 7 月 17 日 应出席9人， 审议通过：
5 会第二十七 （通讯表决） 实际出席9人 1、《关于投资建设创新聚能城能源中心项目的议案》
次会议 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第九届董事 2024 年 8 月 23 日 应出席9人， 审议通过：
6 会第二十八 （通讯表决） 实际出席9人 1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
次会议 2、《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
审议通过：
1、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名陈利军为第十届董事会非独立董事候选人
（2）提名李爽为第十届董事会非独立董事候选人
（3）提名凌感为第十届董事会非独立董事候选人
第九届董事 （4）提名崔立国为第十届董事会非独立董事候选人
7 会第二十九 2024 年 9 月 23 日 应出席9人， （5）提名裘亦文为第十届董事会非独立董事候选人
次会议 （通讯表决） 实际出席9人 （6）提名赵子瑜为第十届董事会非独立董事候选人
2、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名李历兵为第十届董事会独立董事候选人
（2）提名邵劭为第十届董事会独立董事候选人
（3）提名郑刚为第十届董事会独立董事候选人
3、《关于支付独立董事津贴的议案》
4、《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》
审议通过：
第十届董事 1、《关于选举公司董事长的议案》
8 会第一次 2024 年 10 月 14 日 应出席9人， 2、《关于选举