德尔未来:独立董事年度述职报告(彭岩)

独立董事2024年度述职报告
德尔未来科技控股集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下：
一、基本情况
彭岩，女，1981 年 3 月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。现任苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理，兼任鑫精合激光科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度任期内，公司共召开 1 次股东大会，10 次董事会，本人均按时出
席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
独立董 任职 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 状态 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数
彭岩 现任 10 2 8 0 0 否 1
本年度担任公司独立董事期间本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，任期内本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。

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1、审计委员会
2024 年度任期内，审计委员会共召开会议 2 次，本人按时出席全部会议，审
议了《2024 年度半年度财务报告》及《2024 年第三季度财务报表》。
2、薪酬与考核委员会
2024 年度任期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
3、独立董事专门会议
2024 年度任期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人按时出席会议，审议了
《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作条例及《独立董事工作制度》的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议。
（三）与内部审计机构的沟通情况
2024 年度任期内，作为审计委员会主任委员，本人积极听取公司内审部门的半年度工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。
（四）与中小股东沟通交流情况
2024 年度任期内，本人通过参加公司股东大会的方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小股东的关注点、诉求和建议，切实保障中小股东利益。
（五）对公司进行现场检查以及公司配合工作情况
2024 年度任期内，本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人在现场出席股东大会、董事会及各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知识背景和经验，重点关注公司日常经营、关联交易、对外担保、规范控股股东及其他关联方资金占用、募集资金使用、对外投资等方面的事项，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。2024 年度任期内本人在公司的现场工作时间为 6 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、监事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源
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和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
经第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届战略委员会 2024 年第二
次会议审议通过后，公司于 2024 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署投资意向协议暨关联交易的议案》。本人认为本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司在发展中进一步优化产业布局，提高可持续发展能力。不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
（二）定期报告中的财务信息相关事项
2024 年度任期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告。本人对公司定期报告中的财务信息进行审查，认为公司的定期报告中的财务信息审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、总体评价和建议
2024 年度任期内，本人遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出合理化建议，维护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，公司经营合规、管理规范，不存在妨碍独立董事履职的情况。
以上是本人在 2024 年度履行职责的情况汇报。2025 年度，本人将继续忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
（以下无正文）

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独立董事：
彭 岩
2025 年 月 日