亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见
一、独立董事独立性自查情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 3
人，为黄彬、张炳辉、王文宁。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，董事会就公司独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查 ，公 司 独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的兼职 、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日