江阴银行:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-011
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18
日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称
“本行《章程》”）等有关规定。
2.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 262 人，代表有表决权股份
705,454,437 股，占本行股权登记日（2025 年 4 月 11 日）股份总数 2,461,392,789 股
的 28.6608%（根据《公司章程》规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50.00%时，对其在股东大会的表决权进行限制，该等股东在本次股东大会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 625,529,785 股，占本行股份总数的 25.4137%；通过网络投票出席会议的
股东 234 人，代表有表决权股份 79,924,652 股，占本行股份总数的 3.2471%。
3.本行董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
(一)关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 704,804,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9078%;反对 356,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0505%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
(二)关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
同意 704,806,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082%;反对 353,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。
(三)关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
同意 704,804,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9078%;反对 353,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%;弃权 297,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0421%。
(四)关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案
同意 704,588,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8773%;反对 571,473
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0810%;弃权 294,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0417%。

(五)关于《2024 年度利润分配方案》的议案
同意 704,800,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%;反对 557,893
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0791%;弃权 95,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 558,874,294 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8831%;反对
557,893 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0997%;弃权 95,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0171%。
(六)关于《2024 年度关联交易执行情况报告》的议案
同意 704,985,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335%;反对 359,720
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%;弃权 109,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 559,058,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9161%;反对
359,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0643%;弃权 109,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0196%。
(七)逐项审议通过了关于《2025 年度日常关联交易预计额度》的议案
1.江阴市长达钢铁有限公司及其关联企业，授信类，280,100 万元
同意 704,873,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9177%;反对 354,120
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502%;弃权 226,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%。
中小股东总表决情况：
同意 558,947,347 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8962%;反对
354,120 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0633%;弃权 226,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405%。
2.江阴市振宏印染有限公司及其关联企业，授信类，73,350 万元
同意 704,836,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9125%;反对 358,820
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0509%;弃权 258,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%。

中小股东总表决情况：
同意 558,910,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8896%;反对
358,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0641%;弃权 258,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0462%。
3.江苏双良科技有限公司及其关联企业，355,600 万元，关联股东江苏双良科技有限公司回避表决，回避股数 38,772,778 股。
同意 666,064,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9074%;反对 358,820
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0538%;弃权 258,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388%。
中小股东总表决情况：
同意 520,137,869 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8814%;反对
358,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0689%;弃权 258,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0497%。
4.江阴国有资本控股(集团)有限公司及其关联企业，228,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 563,042,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8950%;反对 333,320
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 258,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
中小股东总表决情况：
同意 558,936,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8942%;反对
333,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0596%;弃权 258,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0462%。
5.江阴城市发展集团有限公司及其关联企业，290,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 563,024,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8916%;反对 352,220
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0625%;弃权 258,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0459%。
中小股东总表决情况：
同意 558,917,247 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8908%;反对
352,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0629%;弃权 258,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0462%。
6.江阴公用事业集团有限公司及其关联企业，75,000 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 563,118,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9084%;反对 333,320
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 182,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324%。
中小股东总表决情况：
同意 559,011,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9077%;反对
333,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0596%;弃权 182,867 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0327%。
7.江苏江南水务股份有限公司及其关联企业，40,800 万元，关联股东江苏江南水务股份有限公司回避表决，回避股数 141,819,494 股。
同意 563,117,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9083%;反对 333,320
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%;弃权 183,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%。
中小股东总表决情况：
同意 559,011,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9076%;反对
333,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0596%;弃权 183,667 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%。
8.江阴双马服饰有限公司及其关联企业，授信类，25,000 万元
同意 704,903,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220%;反对 357,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0507%;弃权 192,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273%。
中小股东总表决情况：
同意 558,977,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9016%;反对
357,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0639%;弃权 192,867 股，占出席会议的中小股东所