中草香料:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-023
安徽中草香料股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以专人送出或通讯方式发
出
5.会议主持人：赵宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会
工作开展情况编制了《2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度审计报告》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，具
《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-032）《民生证券关于安徽中草香料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制有效性的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《监事 2025 年度薪酬（津贴）方案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 18 日