深物业A:2024年度股东会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-27 号
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年4月18日（周五）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月18日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025年4月18日上午 9:15 至下午 3：00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军
先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）101 人、代表股份数360,956,015股，占公司有表决权总股份的60.5652%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
357,683,629股，占公司有表决权A股股份总数的67.6952%；B 股股东（代理人）共1人，代表股份139,770股，占公司B股有表决权总股份数的0.2067%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 94 人，代表股份
3,010,436股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5698%；B股股东（代理人）共2人，代表股份122,180股，占公司B股有表决权总股份数的0.1807%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东99人，代表股份19,773,188股，
占公司总股份的3.3178%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 16,640,572 股，
占公司总股份的2.7921%。
通过网络投票的股东96人，代表股份3,132,616股，占公司
总股份的0.5256%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表
决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,097,165 99.8345 484,200 0.1342 112,700 0.0312
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,251,435 99.8048 591,880 0.1640 112,700 0.0312
2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,097,165 99.8345 484,200 0.1342 112,700 0.0312
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,251,435 99.8048 591,880 0.1640 112,700 0.0312
3.审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,097,165 99.8345 484,200 0.1342 112,700 0.0312
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,251,435 99.8048 591,880 0.1640 112,700 0.0312
4.审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,102,265 99.8359 484,200 0.1342 107,600 0.0298
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,256,535 99.8062 591,880 0.1640 107,600 0.0298
5.审议通过了《2025年度财务预算报告》

表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,114,165 99.8392 484,200 0.1342 95,700 0.0265
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,268,435 99.8095 591,880 0.1640 95,700 0.0265
6.审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,060,265 99.8243 631,000 0.1749 2,800 0.0008
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,214,535 99.7946 738,680 0.2046 2,800 0.0008
7.审议通过了《关于2025年度综合授信融资额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,114,365 99.8393 484,000 0.1342 95,700 0.0265
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,268,635 99.8096 591,680 0.1639 95,700 0.0265
8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,181,465 99.8579 484,200 0.1342 28,400 0.0079
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,335,735 99.8282 591,880 0.1640 28,400 0.0079
9.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,121,265 99.8412 556,300 0.1542 16,500 0.0046
B股 154,270 58.8929 107,680 41.1071 0 0.0000
总 计 360,275,535 99.8115 663,980 0.1840 16