广西能源:广西能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-019
广西能源股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心
公司 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760,723,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事梁定宇因出差在外未能亲自出席本次会
议；
3、 公司董事会秘书、其他部分高管和见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,595,787 99.8517 756,980 0.0995 370,700 0.0488
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,454,967 99.8332 873,900 0.1148 394,600 0.0520
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,433,567 99.8304 874,400 0.1149 415,500 0.0547
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,460,667 99.8340 892,400 0.1173 370,400 0.0487
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,373,207 99.8225 1,063,160 0.1397 287,100 0.0378
6、 议案名称：广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,610,567 99.8537 812,700 0.1068 300,200 0.0395
7、 议案名称：关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,150,447 99.7932 1,229,820 0.1616 343,200 0.0452
8、 议案名称：关于计提减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,243,547 99.8054 1,096,520 0.1441 383,400 0.0505
9、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 12,007,557 89.8422 986,700 7.3826 370,900 2.7752
10、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 163 亿元授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 759,324,147 99.8160 1,085,320 0.1426 314,000 0.0414
11、 议案名称：关于向有关金融机构申请不超过 15 亿元融资租赁额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,343,947 99.8186 1,003,620 0.1319 375,900 0.0495
12、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 759,506,687 99.8400 778,980 0.1023 437,800 0.0577
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年 12,014,897 89.8971 1,063,160 7.9547 287,100 2.1482
度利润分配预

案
广西能源股份
6 有限公司2025 12,252,257 91.6731 812,700 6.0807 300,200 2.2462
年度投资计划
关于为全资子
7 公司桂旭能源 11,792,137 88.2304 1,229,820 9.2016 343,200 2.5680
公司提供担保
的议案
关于计提减值
8 准备及预计负 11,885,237 88.9270 1,096,520 8.2043