武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-025 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 600,559,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网
络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李凯先生出席会议；公司高管孙大全、程飞、岳源、倪威、龚碧
芳、李磊列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,051,795 99.7489 1,466,010 0.2441 41,560 0.0070
2、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,054,274 99.7493 1,422,811 0.2369 82,280 0.0138
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,930,934 99.7288 1,587,671 0.2643 40,760 0.0069
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,924,614 99.7277 1,593,871 0.2653 40,880 0.0070
5、 议案名称：关于 2025 年度公司全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,050,074 99.7486 1,459,811 0.2430 49,480 0.0084
6、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,924,214 99.7277 1,422,531 0.2368 212,620 0.0355
7、 议案名称：关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2025 年度财务报告审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,918,574 99.7267 1,467,831 0.2444 172,960 172,960
8、 议案名称：关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2025 年度内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,902,095 99.7240 1,474,310 0.2454 182,960 0.0306
9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 199,892,111 99.2421 1,389,010 0.6896 137,480 0.0683
10、 议案名称：关于预计 2025 年度公司固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,041,675 99.7472 1,431,010 0.2382 86,680 0.0146
11、 议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 598,861,395 99.7172 1,444,510 0.2405 253,460 0.0423
12、 议案名称：关于武汉市城市排水发展有限公司符合中期票据注册发行条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,131,675 99.7622 1,384,450 0.2305 43,240 0.0073
13、 议案名称：关于武汉市城市排水发展有限公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,131,675 99.7622 1,384,450 0.2305 43,240 0.0073
14、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,040,655 99.7471 1,456,971 0.2426 61,739 0.0103
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号