亚华电子:2024年度董事会工作报告

山东亚华电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 21,791.00 万元，较去年同期下降 37.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润-2,648.61 万元，较去年同期下降 158.19%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-3,353.67 万元，较去年同期下降175.61%。
二、2024 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符
合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案
第三届董事会 2024年01月26日 1、《关于部分募投项目延期的议案》
第十二次会议 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
第三届董事会 2024年04月25日 7、《关于会计师事务所2023 年度履职情况评估报告及审
第十三次会议 计委员会履行监督职责情况报告的议案》
8、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
12、《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会 2024年08月27日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
第十四次会议 报告>的议案》
3、《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》
1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会 2024年10月28日 2、《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》
第十五次会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有
资金进行现金管理的议案》
第三届董事会
2024年12月06日 2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
第十六次会议
3、《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
1.01 提名向晖女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名耿斌先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名宋庆先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张国华先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名刘淑新先生为第四届董事会非独立董事候选人
第三届董事会 2024年12月18日 1.06 提名唐泽远先生为第四届董事会非独立董事候选人
第十七次会议 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
2.01 提名赵毅新女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名吴忠堂先生为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名罗治洪先生为第四届董事会独立董事候选人
3、《关于制订<舆情管理制度>的议案》
4、《关于召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》
（二）股东大会会议召开情况
2024 年度，公司股东大会共召开 3 次会议，会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年年度股 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
2024 年5 月21 日
东大会 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

2024 年第一次 1、《关于公司2024 年前三季度利润分配预案的议案》
2024年11月13日
临时股东大会 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
2024 年第二次
2024年12月23日 进行现金管理的议案》
临时股东大会
2、《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》
（三）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司及子公司的银行授信额度、闲置募集资金及自有资金进行现金管理、超募资金永久补充流动资金进行了审议；审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事和高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了讨论；提名委员会共召开 1 次会议，对董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的资格进行审查并提名。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。对历次董事会审议的议案严格审核，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。充分发挥自身专业优势，为公司的重大决策提供专业性建议和意见，提高公司决策的科学性和客观性。报告期内，共召开了 1 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了审议。
（五）信息披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露事务管理制度》规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时的在指定报刊、网站披露相关文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《上市规则》《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定和要求做好投资者关系管理工作。通过股东大会、业绩说明会、深交所互动易问答、投资者热线电话等交流方式，加强与投资者之间的沟通和交流，增进投资者对公司的熟悉与了解，切实维护投资者特