亚华电子:2024年度监事会工作报告

山东亚华电子股份有限公司
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2024 年度监事会工作报告
报告期内，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，对公司的生产经营情况、董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料、公司财务及资金运作情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺席
会议的情况。会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第三届监事会 2024 年 01 月 26 日 1、《关于部分募投项目延期的议案》
第九次会议 2、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
第三届监事会 2024 年 04 月 25 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
第十次会议 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
7、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第三届监事会 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第十一次会议 2024 年 08 月 27 日 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
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1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届监事会 2024 年 10 月 28 日 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
第十二次会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
第三届监事会 1、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及
第十三次会议 2024 年 12 月 06 日 自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
第三届监事会 2024 年 12 月 18 日 1.01 提名孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事
第十四次会议 候选人
1.02 提名荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事
候选人
（二）列席股东大会的情况
报告期内，3 名监事全部列席了 2024 年度召开的 3 次股东大会，认真听取
与会股东的意见和建议。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024 年，监事会依法对公司运作情况进行检查和监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法合规，能够严格执行《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司董事及高级管理人员在执行公司管理职务时无违反法律、法规和《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的核查，监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。公司定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易及对外担保情况
公司监事会对公司2024年度的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的日常性关联交易，属于公司正常业务需要，交易价格遵循市场公允定价原则，相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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公司2024年度未发生对外担保的情形。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
（五）内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。公司董事会编制的年度内部控制评价报告内容真实、准确、完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。
（六）公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，认为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。严格按照《内幕信息知情人登记制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会2025年度工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，促进公司规范运营，维护公司及全体股东的合法权益。
山东亚华电子股份有限公司监事会
2025 年 4 月 19 日