银座股份:银座股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-020
银座集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,129,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.0974
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席吕元忠先生、监事桑建
微先生因公未出席会议；
3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,271,735 98.3400 2,800,703 1.6270 56,600 0.0330
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 170,530,135 99.0711 1,539,303 0.8942 59,600 0.0347
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,094,835 98.2372 2,973,103 1.7272 61,100 0.0356
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,209,535 98.3038 2,902,203 1.6860 17,300 0.0102
5、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,172,635 98.2824 2,802,803 1.6283 153,600 0.0893
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,998,335 98.1811 3,068,603 1.7827 62,100 0.0362
7、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 21,147,280 88.0311 2,815,603 11.7206 59,600 0.2483
8、 议案名称：关于公司董事人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,228,935 98.3151 2,837,603 1.6485 62,500 0.0364
9、 议案名称：关于公司 2025 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,152,280 88.0520 2,810,603 11.6998 59,600 0.2482
10、 议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,987,480 87.3659 2,975,403 12.3859 59,600 0.2482
11、 议案名称：关于签订《日常关联交易协议书》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,147,280 88.0311 2,815,603 11.7206 59,600 0.2483
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,172,035 98.2821 2,808,903 1.6318 148,100 0.0861
13、 议案名称：关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,276,835 98.3429 2,792,603 1.6223 59,600 0.0348
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2024 年度利润分 21,102,980 87.8467 2,902,203 12.0811 17,300 0.0722
配预案
6 关于续聘会计师 20,891,780 86.9676 3,068,603 12.7738 62,100 0.2586
事务所的议案
关于 2025 年度日
7 常关联交易预计 21,147,280 88.0311 2,815,603 11.7206 59,600 0.2483
的议案
8 关于公司董事人 21,122,380 87.9275 2,837,603 11.8122 62,500 0.2603
员薪酬的议案
关于公司 2025 年
9 度融资额度的议 21,152,280 88.0520 2,810,603 11.6998 59,600 0.2482
案
关于公司与山东
省商业集团财务
10 有限公司续签《金 20,987,480 87.3659 2,975,403 12.3859 59,600 0.2482
融服务协议》的议
案

关于签订《日常关
11 联交易协议书》的 21,147,280 88.0311 2,815,603 11.7206 59,600 0.2483
议案
关于公司未来三
12 年（2025-2027 年） 21,065,480 87.6906 2,808,903 11.6928 148,100 0.6166
股东回报规划的
议案
关于开展基础设
13 施公募 REITs 申 21,170,280 88.1269 2,792,603 11.6249 59,600 0.2482
报发行工作的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明