锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-022
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,387,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.9391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事 WANG LI（王立）先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会
议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长郁敏珺女士因工作原因无法参加本次
会议，已提前向董事会请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,356,568 99.9895 25,700 0.0086 5,300 0.0019
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,338,068 99.9833 41,700 0.0140 7,800 0.0027
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,348,668 99.9869 30,200 0.0101 8,700 0.0030
4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,356,068 99.9894 26,200 0.0088 5,300 0.0018
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,355,368 99.9891 25,600 0.0086 6,600 0.0023
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,352,168 99.9880 28,800 0.0096 6,600 0.0024
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,388,768 98.9002 42,200 0.9509 6,600 0.1489
8、 议案名称：关于公司 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,355,368 99.9891 25,600 0.0086 6,600 0.0023
9、 议案名称：关于公司 2025 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的
议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,318,868 99.9768 64,100 0.0215 4,600 0.0017
10、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,348,068 99.9867 31,200 0.0104 8,300 0.0029
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,334,268 99.9820 46,700 0.0157 6,600 0.0023
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2024 年度利润 23,30 99.8483 28,80 0.1234 6,600 0.0283
分配预案 2,168 0
7 关于公司 2025 4,388 98.9002 42,20 0.9509 6,600 0.1489
年度日常关联 ,768 0
交易预计的议
案
8 关于公司 2025 23,30 99.8620 25,60 0.1096 6,600 0.0284
年向金融机构 5,368 0
和非金融机构
申请综合授信
额度的议案
9 关于公司 2025 23,26 99.7056 64,10 0.2746 4,600 0.0198
年为控股子公 8,868 0
司提供融资及
租赁合同履约
担保的议案
10 关于续聘 2025 23,29 99.8307 31,20 0.1336 8,300 0.0357
年度会计师事 8,068 0
务所的议案
11 关于提请股东 23,28 99.7716 46,70 0.2001 6,600 0.0283
大会授权董事 4,268 0