金桥信息:2024年年度利润分配预案的公告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-029
上海金桥信息股份有限公司
2024 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不派发现金
红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
● 公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年
4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的被实施其他风险警示的
情形。
● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第
五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配利润为 21,110.14 万元。
鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公
司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年 2023 年 2022 年
现金分红总额（元） 0 14,567,067.42 6,948,339.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润
（元） -60,834,976.87 25,620,043.53 17,938,012.70
本年度末母公司报表未分配利
润（元） 211,101,391.21
最近三个会计年度累计现金分
红总额（元） 21,515,406.82
最近三个会计年度累计回购注
销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润
（元） -5,758,973.55
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额（元） 21,515,406.82
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额是否低于 是
5,000 万元
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第一款第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险警示的情
形
二、2024 年度不进行利润分配的原因
由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，为保证公司长期健康可持续发展，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见
公司监事会发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日