腾达建设:腾达建设独立董事2024年度述职报告(黄俊)

腾达建设集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（黄俊）
2024年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严
格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，
全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专
业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人黄俊，1979 年出生，中共党员，会计学博士，现任上海财
经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国海诚工程科技股份有限
公司、申能股份有限公司（2025 年 1 月）独立董事；2019 年 12 月起
任本公司独立董事。
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职
务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本
人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有
关独立性的要求。
二、2024 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
参加董事会情况 参加股东大会
独立 情况
董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次数 亲自参加会议 的次数
次数 次数 加次数 次数

黄俊 5 5 4 0 0 否 1
2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次，本人均积极出席会议，
不存在缺席或委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对公司董
事会召开前提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上对全
部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有出现反对票和
弃权票。2024 年度，公司共召开了股东大会 1 次，本人以通讯方式
出席了会议。
（二）出席各专门委员会会议情况
报告期内，作为审计委员会主任委员，本人共出席并主持审计委
员会会议 6 次，沟通和审议了 2023 年度外部审计计划、2023 年度内
审工作总结及 2024 年度内审工作计划、公司定期报告、内部控制、
聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构等议案和事项，并发表
了意见和建议。
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席薪酬与考核委
员会会议 1 次，审核并同意了公司 2023 年度非独立董事、高级管理
人员薪酬发放标准，审议并同意了 2024 年度报酬和激励考核方案、
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案。
报告期内，本人没有发生缺席专门委员会会议的情形，对分属领
域的事项审慎、细致地进行审议，为公司的规范运作做出了专业指导
及审慎审核。
（三）与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过出席审计委员会会议以及多次电话沟通，与
公司管理层、内部审计等部门及年审会计师就内外部审计计划、关键
审计事项、经营及财务情况、定期报告、内部控制等事项进行了充分
探讨和交流，认真监督审计工作进度，确保财务报告真实、准确、完
整。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益；及时了解公司经营情况，认真审阅提交董事会审议的议案，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，在发表独立意见时不受公司和主要股东的影响，切实维护中小投资者的合法权益。
报告期内，本人参加了三次公司业绩说明会，通过公司网上业绩说明会了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内,本人积极履行独立董事职责，以电话、视频等通讯方式，与公司管理层及时沟通，了解公司的日常经营、财务管理及规范运作等情况；利用参加现场董事会、股东大会等时机，对公司进行现场考察，听取公司管理层的汇报并与管理层进行充分交流；同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司的规范运作等提供专业意见。
公司一如既往支持独立董事的工作，及时传递独立董事履行职责所需的材料与信息，及时汇报相关经营情况和重大事项进展，并对疑问及时解答，保证了独立董事与公司董事会、监事会、管理层以及相关中介机构之间畅通的沟通渠道，为本人履职提供完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保的情况；公司与其他关联方的资
金往来均属于生产经营性资金往来，不存在关联方资金占用的情形。
（二）关联交易情况
报告期内，本人参加独董专门工作会议审议并同意了《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议案》，本人认为：本次合作建房暨关联交易事项有利于房产项目的推广和未来销售，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。
（三）定期报告披露及内部控制执行情况
报告期内，公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求披露定期报告，财务数据真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，审议程序合法合规。公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（四）聘任会计师事务所情况
本人就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024 年度审计服务（含内控审计）事项进行了事前审核并发表了同意意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中勤勉、尽责，表现出良好的服务意识、职业操守和履职能力；公司续聘会计师事务所的审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的承诺均严格履行，未出现公司及实际控制人违反同业竞争等相关承诺的情形。
（六）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会根据公司高级管理人
员年度业绩指标完成情况对高级管理人员进行考核和评估，认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核实际情况和薪酬制度的管理规定。
（七）股权激励情况
报告期内，公司限制性股票激励计划的第一个限售期解除限售条件成就。本人认为，本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩条件达成情况、事业部层面考核及激励对象个人绩效考核情况均符合《激励计划》和公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，本激励计划 58 名可解除限售的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。
四、总体评价和建议
2024 年，本人按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立、客观、审慎地行使表决权，提升了董事会和各专门委员会的科学决策水平，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，持续提升履职能力，进一步加强与董事会、经营层之间的沟通协作，充分运用自身专业优势，发挥独立董事作用，促进公司规范运作和高质量发展，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024 年年度股东大会时，本人将向股东大会述职。
述职人：黄俊
2025 年 4 月 17 日